证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：
2016-012
老凤祥股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海东安路 8 号青松城三楼黄山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 243,811,121
其中：A 股股东持有股份总数 222,336,053
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 21,475,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.6073
1
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.5021
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.1052
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明
的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本
次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石
力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司
《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管李刚昶、张心一列席本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,331,353 99.9979 0 0.0000 4,700 0.0021
2
B股 21,225,823 98.8394 0 0.0000 249,245 1.1606
普通股合计： 243,557,176 99.8958 0 0.0000 253,945 0.1042
2、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,331,353 99.9979 0 0.0000 4,700 0.0021
B股 21,225,823 98.8394 0 0.0000 249,245 1.1606
普通股合计： 243,557,176 99.8958 0 0.0000 253,945 0.1042
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 221,924,653 99.8150 406,700 0.1829 4,700 0.0021
B股 5,291,181 24.6387 15,920,498 74.1348 263,389 1.2265
普通股合 227,215,834 93.1934 16,327,198 6.6967 268,089 0.1099
3
计：
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,301,950 99.9847 29,403 0.0132 4,700 0.0021
B股 21,263,541 99.0150 0 0.0000 211,527 0.9850
普通股合计： 243,565,491 99.8993 29,403 0.0121 216,227 0.0886
根 据 众 华 会 计 师 事 务 所 出 具 的 审 计 报 告 ， 公 司 2015 度 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为
554955751.05 元，加上上一年度留存未分配利润 530514418.98 元，2015 年末公司可供分配
利润为 1085470170.03 元。
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取法定盈余公积金 55495575.11
元，母公司本年度公司可供股东分配的利润为 1029974594.92 元。
扣除 2014 年度现金分配 470805987.6 元，母公司本年度未分配利润 559168607.32 元。
2015 年分配方案如下：
1、以 2015 年 12 月 31 日总股本 523117764 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 9.60
元(含税)，总金额为 502193053.44 元(B 股红利按 2015 年度股东大会召开日中国人民银行公
布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为 56975553.88 元，结转
下一年度。
2、2015 年度不进行资本公积金转增股本。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
5、 议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,301,950 99.9847 0 0.0000 34,103 0.0153
B股 20,778,884 96.7582 446,939 2.0812 249,245 1.1606
普通股合计： 243,080,834 99.7005 446,939 0.1833 283,348 0.1162
6、 议案名称：关于 2016 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 221,777,938 99.7490 524,012 0.2357 34,103 0.0153
B股 10,923,335 50.8652 10,335,906 48.1298 215,827 1.0050
普通股合 232,701,273 95.4433 10,859,918 4.4542 249,930 0.1025
计：
7、 议案名称：关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,301,950 99.9847 0 0.0000 34,103 0.0153
B股 21,259,241 98.9950 4,300 0.0200 211,527 0.9850
普通股合计： 243,561,191 99.8975 4,300 0.0018 245,630 0.1007
8、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,301,950 99.9847 0 0.0000 34,103 0.0153
B股 21,211,679 98.7735 0 0.0000 263,389 1.2265
普通股合计： 243,513,629 99.8780 0 0.0000 297,492 0.1220
9、 议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2016 年度内控审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
6
（%） （%）
A股 222,301,950 99.9847 0 0.0000 34,103 0.0153
B股 20,812,302 96.9138 446,939 2.0812 215,827 1.0050
普通股合计： 243,114,252 99.7142 446,939 0.1833 249,930 0.1025
10、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,301,950 99.9847 0 0.0000 34,103 0.0153
B股 21,211,679 98.7735 0 0.0000 263,389 1.2265
普通股合计： 243,513,629 99.8780 0 0.0000 297,492 0.1220
11、 议案名称：关于补选公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,301,950 99.9847 0 0.0000 34,103 0.0153
7
B股 20,871,832 97.1910 387,409 1.8040 215,827 1.0050
普通股合计： 243,173,782 99.7386 387,409 0.1589 249,930 0.1025
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第八届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 杨奕 241,033,053 98.8606 是
12.02 李刚昶 241,180,171 98.9209 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 公 司 23,382,915 98.9605 29,403 0.1244 216,227 0.9151
2015
年度
利润
分配
预案
6 关 于 12,518,697 52.9812 10,859,918 45.9610 249,930 1.0578
2016
年度
公司
为控
股子
公司
融资
提供
一揽
子担
保的
议案
7 关 于 23,378,615 98.9423 4,300 0.0182 245,630 1.0395
控股
8
子公
司上
海老
凤祥
有限
公司
委托
理财
的议
案
12.01 补 选 20,850,477 88.2427 0 0.0000 0 0.0000
杨奕
同志
为公
司第
八届
董事
会董
事
12.02 补 选 20,997,595 88.8654 0 0.0000 0 0.0000
李刚
昶同
志为
公司
第八
届董
事会
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4、6、7、12.01、12.02 中小股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：潘伯卫、刘冰
9
2、 律师鉴证结论意见：
贵司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人
员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过
的有关决议合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
2016 年 6 月 29 日
10