股票简称：老凤祥      股票代码：600612            编号：临 2016-014
          老凤祥 B              900905



                 老凤祥股份有限公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     老凤祥股份有限公司第八届监事会于 2014 年 6 月 27 日召开了第
十二次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名，
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通
过以下决议：
    《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致选举祖建平同志
担任公司第八届监事会监事长，任期自 2016 年 6 月 27 日至 2017 年 6
月 15 日止。



    祖建平同志简历已在 2016 年 6 月 4 日刊登的《公司第八届监事
会第十一次(临时)会议决议公告(临 2016-009)》中披露。



                             老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
                                 2016 年 6 月 29 日




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