股票简称：老凤祥      股票代码：600612      编号：临 2017-005
           老凤祥 B              900905


                    老凤祥股份有限公司董事会
                  关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》第四条要求和中国证监会发布的《上市公司章程
指引》第七十八条规定，并结合公司实际情况，经董事会八届十五次
会议审议并获得一致同意，对原《公司章程》的部分条款进行修改。
并在提请公司 2016 年度股东大会批准后施行。
    具体修改内容如下：
    第四章股东和股东大会第四十四条
    原文内容：
    本公司召开股东大会的地点为: 公司住所上海浦东金桥出口加
工区川桥路 1295 号, 或股东大会会议通知公告确定的具体地点。
    现修改为：
    本公司召开股东大会的地点为：上海市，具体地址由公司董事会
或其他股东大会召集人具体确定，并公告公司股东。
    第四章股东和股东大会第七十八条
    原文内容：
    股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权。
    现修改为：
    股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股

                                                             1
东大会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
    第十二章 附则 第一百九十八条
    原文内容：
    本章程自公司 2014 年度股东大会通过后之日起生效。
    现修改为：
    本章程自公司 2016 年度股东大会通过之日起生效。




                                   老凤祥股份有限公司董事会
                                         2017 年 4 月 28 日




                                                           2