股票简称：老凤祥            股票代码：600612                 编号：临 2020-003
          老凤祥 B                    900905


                 老凤祥股份有限公司
           第九届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     老凤祥股份有限公司第九届监事会于 2020 年 4 月 24 日召开了第
十四次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长章周铭主持，与会监事
审议并一致通过以下决议：
     1、《公司 2019 年度报告正文及摘要》
     该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。
     2、《公司 2019 年度监事会工作报告》
     该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。
     3、《公司 2019 年度计提信用、资产减值准备的议案》
     4、《公司 2019 年度利润分配预案》
     经审核，公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案的决策
程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规
定；公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意 2019 年
度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
     该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。
     5、《关于 2020 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议
案》
     该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。
     6、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
     7、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
     该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

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    8、《关于会计政策变更的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财
政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准
确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际
情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更
不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意本次会计政策变更。
    9、《关于同意下属子公司签订<收储动迁协议书>的议案》
    10、《公司 2020 年第一季度报告》

    特此公告。
                                       老凤祥股份有限公司
                                        2020 年 4 月 28 日


    备查文件：

    监事会九届十四次会议决议




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