股票简称：老凤祥         股票代码：600612               编号：临 2020-017
          老凤祥 B                  900905



                     老凤祥股份有限公司
               第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    老凤祥股份有限公司董事会于 2020 年 6 月 16 日下午（2019 年度股东
大会结束之后）召开了第十届董事会第一次会议。出席会议的董事应到 9
名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由石力华董事长
主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

    一、选举石力华为公司第十届董事会董事长、选举杨奕为公司第十届
董事会副董事长

    二、选举公司第十届董事会专业委员会组成人员

    （1）董事会战略委员会

    主任委员石力华（非独立董事），委员马民良（独立董事）、张其秀（独
立董事）、陈智海（独立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）、
沈顺辉（非独立董事）；

    （2）董事会审计委员会

    主任委员张其秀（独立董事），委员马民良（独立董事）、陈智海（独
立董事）、黄骅（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；

    （3）董事会提名委员会

    主任委员马民良（独立董事），委员张其秀（独立董事）、陈智海（独
立董事）、杨奕（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）；

    （4）董事会薪酬与考核委员会

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    主任委员陈智海（独立董事），委员马民良（独立董事）、张其秀（独
立董事）、黄骅（非独立董事）、沈顺辉（非独立董事）。

    三、由公司董事长提名聘任黄骅为公司总经理，聘任邱建敏为公司董
事会秘书

    四、由公司总经理提名聘任史亮、李军、王永忠为公司副总经理，辛
志宏为公司市场总监，张心一为公司总工艺师，李刚昶为公司人力资源总
监，凌晓静为公司财务总监

    上述公司董事、董事会各专业委员会组成人员、公司高级管理人员任
期自 2020 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日止。



    特此公告。

                                              老凤祥股份有限公司
                                                2020 年 6 月 17 日


 附件一、 第十届董事会董事简历
    （一）老凤祥股份有限公司第十届董事会非独立董事简历
    1.石力华，男，1956 年 12 月出生，本科，高级经济师。1977 年进入
中国铅笔一厂，曾任厂长办公室副主任，副厂长。1992 年至 2014 年 6 月先
后担任中国第一铅笔股份有限公司副总经理、总经理，老凤祥股份有限公
司总经理。1998 年 12 月出任控股子公司上海老凤祥有限公司董事，2001
年至 2017 年 2 月期间出任上海老凤祥有限公司总经理。1992 年起历任公司
第一、二、三、四、五、六、七、八、九届董事会非独立董事，第三、四、
五、六、七届董事会副董事长。2014 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 15 日任公
司第八、九届董事会董事长。现公司第十届董事会董事长，兼任控股子公
司上海老凤祥有限公司董事长。

    2.杨奕，男，1972 年 9 月出生，本科，法律硕士。曾任上海市黄浦区
旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区政府党组成员和办公室主任。2016


                                                                      2
年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 15 日历任公司第八、九届董事会非独立董事、
副董事长。现任公司党委书记、第十届董事会副董事长，兼任老凤祥有限
公司副董事长。

    3.黄骅，男，1969 年 5 月出生，本科，会计师，高级经济师。2007 年
4 月 23 日至 2016 年 4 月 25 日期间担任公司副总经理，2008 年 8 月 18 日
被聘任为公司财务总监，2016 年 4 月 26 日起任公司总经理。2008 年 5 月
27 日至 2020 年 6 月 15 日历任公司第六、七、八、九届董事会非独立董事。
现任公司第十届董事会非独立董事、总经理，兼任控股子公司上海老凤祥
有限公司董事、总经理。

    4. 李军，女，1969 年 5 月出生，本科，高级经济师。曾任中国第一铅
笔股份有限国贸部经理助理和副经理、公司总经理助理兼国贸部部长。2016
年 4 月 26 日起任本公司副总经理，2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 15 日
担任公司第九届董事会非独立董事。现任公司第十届董事会非独立董事、
副总经理，兼任上海老凤祥有限公司副总经理，上海工艺美术有限公司副
总经理，孙公司老凤祥珠宝（香港）有限公司副总经理，上海老凤祥钻石
加工中心有限公司董事长。

    5. 朱黎庭，男，1961 年 6 月出生，本科。曾就职于上海邦信阳中建中
汇律师事务所，现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、执行主任。
2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 15 日任公司第九届董事会非独立董事。现
任公司第十届董事会非独立董事，兼任上海广电电气（集团）股份有限公
司(股票简称:广电电气，股票代码:601616)独立董事。

    6. 沈顺辉，男，1964 年 8 月出生，法律硕士，工商管理硕士，高级经
济师。曾任上海华东政法大学教师，上海市委研究室副处长，美国安达高
公司中国事务主管，百威英博中国公司投资总监。2010 年至今担任弘毅股
权投资管理（上海）有限公司董事、常务副总经理，2015 年 4 月至今担任
上海益民商业集团股份有限公司董事。现任公司第十届董事会非独立董事。

    （二）老凤祥股份有限公司第十届董事会独立董事简历
    1. 陈智海，男，1964 年 10 月出生，金融学博士。曾任上海世博土地
储备中心处长，上海城投控股股份公司投资总监，现任上海诚鼎创富投资

                                                                       3
管理有限公司(诚鼎基金)董事长/CEO。2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 15
日任公司第九届董事会独立董事。现任公司第十届董事会独立董事，兼职
开能健康科技集团股份有限公司(股票简称:开能健康，股票代码:300272)
独立董事，上海新世界股份有限公司(股票简称: 新世界，股票代码:600628)
董事。

    2. 马民良，男，1956 年 6 月出生，本科，工商管理硕士，高级经济师。
曾任上海手表三厂党委书记、厂长，上海钟表公司副总经理，上海手表厂
党委书记、厂长，上海梅林正广和（集团）有限公司党委书记、总经理，
上海轻工装备（集团）有限公司党委书记兼副总经理，上海申贝办公机械
有限公司党委书记兼副总经理、总经理，2004 年起任上工申贝（集团）股
份有限公司副董事长、CFO、总经理，2014 年至 2017 年任上海外高桥集团
股份有限公司监事会主席。近几年作为上海市国资委、浦东新区国资委聘
请的外部专家，参与多项市及区企业管理项目、上市公司预算审核等的评
审工作。现任公司第十届董事会独立董事。

    3. 张其秀，女，1955 年 10 月出生，本科，会计学教授，曾任同济大
学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师。曾于 2008 年 5 月 27 日
至 2014 年 6 月 15 担任公司第六届、七届董事会独立董事。 2016 年 1 月至
2018 年 5 月, 担任上海宏达矿业股份有限公司(600532) 独立董事。现任现
任公司第十届董事会独立董事，同济大学浙江学院会计学教授。



 附件二、公司高级管理人员简历
    1.黄骅：总经理，有关简历详见上述《老凤祥股份有限公司第十届董
事会非独立董事简历》。

    2.史亮：副总经理，男，1961 年 2 月出生，本科，工程师。2010 年 10
月 27 日起历任公司第六、七、八、九届监事会监事，2011 年 6 月 7 日至
2020 年 6 月 15 日任公司副监事长。曾任公司党委副书记、纪委书记、工会
主席，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司监事长以及全资子公司上海工
艺美术有限公司副董事长。现任公司副总经理。

    3.李军：副总经理，有关简历详见上述《老凤祥股份有限公司第十届

                                                                     4
董事会非独立董事简历》。

    4.王永忠：副总经理，男，1972 年 8 月出生，本科，工商管理硕士，
高级经济师。最近 5 年一直担任公司副总经理。现任公司副总经理，兼任
全资子公司上海工艺美术有限公司总经理。

    5.辛志宏：市场总监，男，1954 年 7 月出生，本科。曾任公司副总经
理。2014 年 6 月 16 日起任公司市场总监。最近 5 年一直担任控股子公司上
海老凤祥有限公司董事、常务副总经理。

    6.张心一：总工艺师，男，1958 年 2 月出生，本科。2015 年 4 月 24
日起任公司总工艺师。现兼任公司技术创意管理中心主任；控股子公司上
海老凤祥有限公司副总经理、总工艺师；全资子公司上海工艺美术有限公
司董事、副总经理。

    7.李刚昶：人力资源总监，男，1958 年 6 月出生，本科，高级政工师。
2010 年 10 月 11 日至 2018 年 8 月 23 日任公司副总经理，2016 年 6 月 27
日至 2020 年 6 月 15 日担任公司非独立董事,兼任控股子公司上海老凤祥有
限公司董事,副总经理以及全资子公司上海工艺美术有限公司董事长, 总
经理。2018 年 8 月 24 日至今担任公司人力资源总监。

    8. 邱建敏：董事会秘书，男 ,1973 年 5 月出生，本科,工商管理硕士，
注册房地产估价师，高级经济师。曾先后在上海豫园旅游商城股份有限公
司、上海格尔软件股份公司工作，2018 年 5 月进入公司工作，先后担任公
司董事会办公室副主任、主任。2019 年 10 月 24 日起担任公司董事会秘书。
现任公司董事会秘书兼公司董事会办公室主任。

    9.凌晓静：财务总监，女，1980 年 8 月出生，本科，注册会计师、国
际注册内部审计师、国际财务管理师。2002 年 8 月至 2020 年 5 月，在众华
会计师事务所（特殊普通合伙）先后担任审计员、经理、高级经理、主管、
授薪合伙人、权益合伙人。2020 年 6 月 16 日起任任公司财务总监。




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