股票简称：中国铅笔 股票代码：600612 编号：临2009-008



    

    中铅B 股 900905

    

    关于公司2009 年度日常持续性关联交易的公告

    

    一． 预计公司2009 年度日常关联交易的基本情况

    

    关联交

    

    易类别

    

    交易

    

    产品

    

    交易

    

    主体

    

    关联方

    

    预计

    

    总金额

    

    （万元）

    

    占同类交

    

    易的比例

    

    （%）

    

    全年的

    

    总金额

    

    （万元）

    

    销售

    

    木制

    

    铅笔

    

    本公司 上海中华铅笔联销公司 12910 40-50 12910

    

    二．关联方介绍及关联关系

    

    关联方：上海中华铅笔联销公司

    

    1、法定代表人：张荣建

    

    2、注册资本：100 万元

    

    3、住所：上海市浦东新区北张家浜路68 号6 幢524 室

    

    4、主营业务：经营销售笔、铅芯、化妆笔、文化用品、日用百货等。

    

    5、关联关系：上海中华铅笔联销公司受同一国资管理机构，即本公司

    

    控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会管辖。

    

    6、履约能力分析：上海中华铅笔联销公司经营业务正常，具有较好的

    

    履约能力。

    

    三．定价政策和定价依据

    

    根据双方签订的《铅笔买卖合同》，将依照市场供求状况分品种定价。

    

    四．交易目的和交易对公司的影响

    

    上海中华铅笔联销公司是国内文具销售行业的知名企业，是本公司国内

    

    铅笔销售的总经销商。上述持续性关联交易是本公司主营产品销售所必需

    

    的，有利于本公司国内贸易业务的正常运作。

    

    五．日常关联交易有关协议的签署情况

    

    本公司与上海中华铅笔联销公司于2008 年12 月15 日共同签署了《铅

    

    笔买卖合同》，对本年度可能发生的销售金额进行了预估，实际发生金额公

    

    司将与关联方另行商定 。

    

    六．审议程序2

    

    1、2009 年4 月20 日公司董事会六届五次会议审议通过了关于上述日

    

    常关联交易的议案。

    

    2、公司独立董事邱平、张其秀、游隆基参加了董事会六届五次会议，

    

    同意本次关联交易的议案。三位独立董事对本次关联交易发表了如下独立

    

    意见：⑴本次交易依法经过公司董事会审议表决，审议和表决的程序是合

    

    法合规的。⑵本次关联交易有利于公司国内贸易业务的正常运作。⑶本次

    

    关联交易公平合理，不存在内幕交易情况，符合公司和股东的利益；没有

    

    损害中小股东和其他非关联股东的利益。⑷同意按规定程序将此项议案提

    

    交2008 年度股东大会审议。

    

    3、鉴于本次关联交易总额已达到《上海证券交易所股票上市规则》规

    

    定的标准，此项交易尚须获得2008 年度股东大会的批准，与该关联交易有

    

    利害关系的关联方将在股东大会上回避对该议案的表决。

    

    七．备查文件

    

    1、公司董事会六届五次会议决议；

    

    2、公司与上海中华铅笔联销公司签署的《铅笔买卖合同》。

    

    中国第一铅笔股份有限公司(盖章)

    

    2009 年4 月22 日