股票简称：老凤祥            股票代码：600612                 编号：临 2022-012
          老凤祥 B                    900905


                 老凤祥股份有限公司
         第十届监事会第十二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2022 年 5 月 30 日召开了第
十二次临时会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议符
合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下
决议：
    一、《关于重新制定〈公司股东大会议事规则〉的议案》
    该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。
    二、《关于重新制定〈公司投资者关系管理办法〉的议案》
    三、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
    该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。
    四、《关于减免小微企业和个体工商户 2022 年 6 个月房屋租金的
议案》
    详见《老凤祥股份有限公司关于支持抗击疫情减免小微企业和个
体工商户房屋租金的公告》（公告编号：临 2022-013）。
    五、关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授
权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港
联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
    该议案需提请 2021 年度股东大会审议批准。


     特此公告。
                                               老凤祥股份有限公司
                                                 2022 年 5 月 31 日
     备查文件：
     监事会第十届十二次临时会议决议
                                                                               1