老凤祥股份有限公司独立董事
  对公司董事会十届十一次临时会议相关事项的独立意见

    老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日
召开了董事会十届第十一次临时会议。根据《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老
凤祥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司董事会十届第十一次临
时会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下同意独
立意见：
    一、关于公司重新制定和修订部分公司制度的独立意见
    公司本次根据中国证监会以及上海证券交易所颁布的规则及相
关监管指引等文件，重新制定《公司股东大会议事规则》、《公司投资
者关系管理办法》、修订了《公司募集资金管理制度》。重新制定以及
修订后的上述制度符合规则及相关监管指引要求，符合公司实际情况，
未损害中小投资者合法权益。公司董事会十届第十一次临时会议在审
议上述议案时的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。我们同意上述制度的制定和修订，其中《公司股东大会议事规
则》和《公司募集资金管理制度》尚需公司股东大会审议。
    二、关于减免小微企业和个体工商户 2022 年 6 个月房屋租金的
独立意见
    本次减免租金是公司积极响应政府号召，帮助小微企业和个体工
商户坚定信心、进行持续经营和发展的举措，又是积极履行上市公司
社会责任的具体表现，有利于提升公司社会形象和影响力。本次减免
租金事项，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在
损害公司和投资者利益的情形。
    本次租金减免事宜符合《上海证监交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，并已提交公司董事会十届第十一次临时会议审
议，无需提交股东大会审议。我们一致同意公司支持企业抗击疫情减
免小微企业和个体工商户租金事宜的安排。
    三、关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会
授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香
港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的独立意见
    我们认为综合考虑目前监管政策、市场环境变化等因素，根据有
关业务规则的实施要求更好地补充和完善授权有利于积极应对市场
变化而开展具体工作，保护公司以及全体股东的利益。公司董事会十
届第十一次临时会议在审议上述议案时的审议、表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并将该议案提交股东
大会审议。




                                   老凤祥股份有限公司
                            独立董事：陈智海、马民良、张其秀
                                    2022 年 5 月 30 日