股票简称：老凤祥         股票代码：600612           编号：临 2022-019
          老凤祥 B                 900905



                 老凤祥股份有限公司
         第十届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       老凤祥股份有限公司董事会于 2022 年 7 月 4 日下午召开了第十
届董事会第十二次临时会议。出席会议的董事应到 8 名，实到 8 名
（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕先生主持，公司
监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议并一致通过以下议案：
       一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
       董事会全体成员一致选举杨奕先生为公司董事长，任期与本届董
事会一致，简历附后。
       二、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
       董事会全体成员一致选举黄骅先生为公司副董事长，任期与本届
董事会一致，简历附后。
       三、《关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案》
       董事会全体成员一致选举杨奕先生为公司董事会战略委员会主
任委员，任期与本届董事会一致。
       特此公告。


                                               老凤祥股份有限公司

                                                  2022 年 7 月 5 日
附件：第十届董事会董事长、副董事长简历
    杨奕，男，1972 年 9 月出生，法律硕士。曾任上海市卢湾区政府
研究室主任、上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区
政府党组成员和办公室主任。2016 年 3 月 4 日至今任公司党委书记，
2016 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 3 日历任公司第八、九、十届董事
会非独立董事、副董事长。2022 年 7 月 4 日起任公司第十届董事会
董事长。
    黄骅，男，1969 年 5 月出生，大学本科，会计师，高级经济师。
2007 年 4 月 23 日至 2016 年 4 月 25 日期间担任公司副总经理，2008
年 8 月 18 日被聘任为公司财务总监，2016 年 4 月 26 日至今任公司
总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。2008 年
5 月 27 日至今历任公司第六、七、八、九、十届董事会非独立董事。
2022 年 7 月 4 日起任公司第十届董事会副董事长。