股票简称：老凤祥            股票代码：600612                 编号：临 2022-023
          老凤祥 B                    900905


                  老凤祥股份有限公司
            第十届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2022 年 8 月 30 日召开了第
十四次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 4 名，虞海琴监事请假，
授权委托尹晔监事行使同意表决权。会议由监事会副主席尹晔主持，
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一
致通过以下议案：
    一、《公司 2022 年半年度报告》
    二、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的
议案》
    该议案需提请公司股东大会审议批准。
    三、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的
议案》
    该议案需提请公司股东大会审议批准。
    四、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制
人行为规范〉的议案》
    该议案需提请公司股东大会审议批准。




     特此公告。
                                               老凤祥股份有限公司
                                                 2022 年 8 月 31 日
     备查文件：
     监事会第十届十四次会议决议

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