股票简称：中国铅笔 股票代码：600612 编号：临2009-018
中铅B 股 900905
中国第一铅笔股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
(1)提交本次会议审议的《关于修改公司章程部分条款的议案》经
表决没有获得通过；
(2) 新增临时提案，即《关于修改公司章程部分条款的议案-1》提
交本次会议表决并获得通过。
一、会议召开和出席情况
中国第一铅笔股份有限公司于2009 年6 月12 日在上海青松城举
行了2008 年度股东大会，参加本次股东大会人数为50 人，其中参加
表决的股东及股东授权代表共计 37 人，代表股份 91,174,236 股，
占公司有表决权股份总数的 32.92 ％。其中A 股股东 28 人，代表
股份 82,959,218 股，占公司有表决权股份总数的 90.8996％； B 股
股东 22 人，代表股份 8,305,444 股，占公司有表决权股份总数的
9.1004 ％。会议由公司副董事长兼总经理石力华主持，本次会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议
后，并以投票方式逐项进行表决，形成以下决议：
议案一、审议通过《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91,174,236 91,170,710 848 2,678 99.9961％
A 股股东 82,939,444 82,938,448 848 148 99.9988％
B 股股东 8,234,792 8,232,262 0 2,530 99.9693％
议案二、审议通过《公司2008 年度董事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91,174,236 91,170,710 848 2,678 99.9961％
A 股股东 82,939,444 82,938,448 848 148 99.9988％
B 股股东 8,234,792 8,232,262 0 2,530 99.9693％
议案三、审议通过《公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财2
务预算报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91,174,236 91,170,710 848 2,678 99.9961％
A 股股东 82,939,444 82,938,448 848 148 99.9988％
B 股股东 8,234,792 8,232,262 0 2,530 99.9693％
议案四、审议通过《公司2008 年度利润分配或资本公积金转增
股本预案》：
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2008 年度母
公司净利润为19,735,798.78 元。依据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，提取法定盈余公积金1,973,579.88 元，本年度母公司可供
股东分配的利润为17,762,218.9 元，加上上一年度留存的未分配利润
108,750,779.41 元，减去2008 年支付2007 年红利69,283,755.98 元，
2008 年末母公司可供股东分配利润为57,229,242.33 元。
本年度公司分配预案为：以2008 年12 月31 日总股本276,957,336
股为基数，向全体股东每10 股派发红利1.00 元(含税)，总金额为
27,695,733.6 元 (B 股红利按2008 年度股东大会召开日中国人民银行
公布的美元兑换人民币中间价折算)。本次分配预案实施后母公司未
分配利润余额为29,533,508.73 元，结转下一年度。
2008 年度不进行资本公积金转增股本。
该预案已经2008 年度股东大会审议通过。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91,174,236 91,093,751 77,955 2,530 99.9117％
A 股股东 82,939,444 82,938,448 996 0 99.9988％
B 股股东 8,234,792 8,155,303 76,959 2,530 99.0347％
议案五、审议未通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91,174,236 8,356,821 82,814,885 2,530 9.1658％
A 股股东 82,939,444 124,559 82,814,885 0 0.1502％
B 股股东 8,234,792 8,232,262 0 2,530 99.9693％
议案六、审议通过《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务
所为公司2009 年度财务审计机构的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91,174,236 91,170,858 848 2,530 99.9963％
A 股股东 82,939,444 82,938,596 848 0 99.9990％
B 股股东 8,234,792 8,232,262 0 2,530 99.9693％
议案七、审议通过《关于2009 年度公司日常持续性关联交易的
议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 10,634,435 10,630,909 848 2,678 99.9668％
A 股股东 2,399,643 2,398,647 848 148 99.9585％
B 股股东 8,234,792 8,232,262 0 2,530 99.9693％3
议案八、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的
议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91,174,236 91,170,710 996 2,530 99.9961％
A 股股东 82,939,444 82,938,448 996 0 99.9988％
B 股股东 8,234,792 8,232,262 0 2,530 99.9693％
议案九、审议通过《公司2008 年度监事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91,174,236 91,170,710 848 2,678 99.9961％
A 股股东 82,939,444 82,938,448 848 148 99.9988％
B 股股东 8,234,792 8,232,262 0 2,530 99.9693％
议案十、审议通过《关于公司名称、经营范围及住所变更的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91,174,236 91,150,705 848 22,683 99.9742％
A 股股东 82,939,444 82,938,443 848 153 99.9988％
B 股股东 8,234,792 8,212,262 0 22,530 99.7264％
议案十一、审议通过新增临时提案《关于修改公司章程部分条款
的议案-1》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 91,174,236 91,150,710 848 22,678 99.9742％
A 股股东 82,939,444 82,938,448 848 148 99.9988％
B 股股东 8,234,792 8,212,262 0 22,530 99.7264％
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市金茂凯德律师事务所指派律师潘伯卫先
生现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序和表决结果
真实、合法、有效。
中国第一铅笔股份有限公司(盖章)
2009 年6 月12 日
备查文件：
1、 2008 年度股东大会会议文件；
2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议及决议公告；
3、上海市金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
