氯碱化工：董事会六届十九次临时会议决议暨召开2009年度第二次临时股东大会的公告2009-08-20
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证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B 股 编号：临2009-016
上海氯碱化工股份有限公司董事会六届十九次临时会议决议
暨召开2009 年度第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2009 年8 月19 日以通讯表决方式召开六届十九次临
时会议，对相关议案进行审议。应发表决票8 张，实发表决票8 张，实收表决票8 张。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的议定事项合法有效，会议审议通过了有关
议案，决议公告如下：
一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2009 年半年度报告及其摘要》；
二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于扩建华胜码头的议案》；
公司全资子公司华胜公司自备码头（以下简称“华胜码头”）位于上海化学工业区，年设
计吞吐能力165 万吨，2006 年5 月建成并投入运行。华胜二期2009 年5 月建成投产，码头吞
吐量和新品种增加，加上华胜三期将适时启动，吞吐量将不断增加，预计将达到500 万吨以上，
现有华胜码头不能适应新增吞吐量的需求。为满足公司自身需要和化工区物流业务需求，公司
董事会同意对现有华胜码头进行扩建改造。
扩建码头总长度498m，3 万吨级液体化工泊位1 个、2 万吨级液体化工泊位1 个，3 千吨
级化工泊位4 个，吞吐量346 万吨。计划在2010 年12 月建成。项目总投资37,292 万元，其中
30%为自有资金，70%为银行贷款。
三、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于向上海华谊（集团）公司借款6.24
亿元的议案》（该事项为关联交易事项，关联董事李军先生、张瑞岳先生、盛锡龙先生回避表决）；
根据公司生产经营对流动资金的需求，为降低财务成本，公司拟取得控股股东上海华谊（集
团）公司（以下简称“华谊集团”）的财务支持，向华谊集团借款6.24 亿元，并与华谊集团签
订《借款协议》。协议的主要内容为：华谊集团向公司提供借款6.24 亿元，期限不超过12 个月，
借款利率低于同期央行基准利率。
由于华谊集团是公司的控股股东，因此该事项为关联交易事项，以上议案还需提交股东大
会审议。
四、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致决定于2009 年9 月8 日下午2：00 召开2009
年度第二次临时股东大会。
（一）会议的议题- 2 -
1、审议《关于向上海华谊（集团）公司借款6.24 亿元的议案》。
（二）会议地点
上海浦东华融大厦16 楼会议室
地址：浦东南路1271 号 公交线路：01、82、130、583、584、783、791、796、961、
938、977、985、995、隧道三线、隧道四线、泰高线、地铁2、4、6 号线
（三）出席会议人员
1、截止2009 年8 月25 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的A 股股东和2009 年8 月28 日在册的B 股股东（B 股最后交易日为2009 年8 月25 日）；
2、股东授权委托的代理人；
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
（四）出席会议登记
1、股东在2009 年9 月1 日至9 月3 日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮
戳为准。
2、公司于2009 年9 月3 日在上海浦东华融大厦设立现场登记点，登记时间为上午9：00~11：
30，下午1：00~3：00。
3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
（五）注意事项
1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件1）；
4、本公告所指的时间均为北京时间；
5、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦（浦东南路1271 号17 楼）
电话：021-58829587 传真：021-58821313 联系人：陈丽华 邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO 九年八月二十一日- 3 -
附件1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工股
份有限公司2009年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名／盖章：
委托人身份证号／法人资格证号：
委托人持有股数： 委托人股票账户：
签署日期： 年 月 日
