上海氯碱化工股份有限公司

    2009 年度第二次临时股东大会资料

    2009 年09 月08 日氯碱化工 2009 年度第二次临时股东大会

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    目 录

    一、关于向上海华谊（集团）公司借款6.24 亿元的议案……………3

    二、投票表决说明………………………………………………………4氯碱化工 2009 年度第二次临时股东大会

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    上海氯碱化工股份有限公司

    2009 年度第二次临时股东大会会议议程

    时间：2009 年09 月08 日（星期二）下午2：00

    地点：上海浦东华融大厦16 楼会议室（上海浦东南路1271 号）

    主持人：李军董事长

    会议议程：

    一、听取和审议洪梅女士作的《关于向上海华谊（集团）公司借款6.24 亿

    元的议案》；

    二、表决通过由监事会主席聂少犁先生代表大会提名本次股东会议的总监票

    人和监票人名单；

    三、投票表决；

    四、休会；

    五、总监票人宣布表决结果；

    六、通过2009 年第二次临时股东大会决议；

    七、见证律师宣读法律意见书。氯碱化工 2009 年度第二次临时股东大会

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    关于向上海华谊（集团）公司借款6.24 亿元的议案

    各位股东：

    根据公司生产经营对流动资金的需求，为降低财务成本，公司拟取得控股

    股东上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）的财务支持，向华谊集团

    借款6.24 亿元，并与华谊集团签订《借款协议》。协议的主要内容为：华谊集团

    向公司提供借款6.24 亿元，期限不超过12 个月，借款利率低于同期央行基准利

    率。

    以上议案，请审议。氯碱化工 2009 年度第二次临时股东大会

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    2009 年第二次临时股东大会关于投票表决的说明

    各位股东：

    根据中国证监会2006 年3 月16 日发布的证监发[2006]21 号《上市公司股东

    大会规则》和本公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本着公开、公正和公

    平的原则，大会秘书处就本次股东大会的议案表决作如下说明：

    本次股东大会只有一项议案，一项表决事项。即：审议《关于向上海华谊（集

    团）公司借款6.24 亿元的议案》。

    1、请准确填写股东编号及持股数；

    2、在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，不选或多选

    则该项表决视为弃权；

    3、选择方式以在 “同意”、“反对”、“弃权” 下方的空格中打“√”为准；

    4、请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

    谢谢大家合作！