证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B 股 编号：临2009-017

    上海氯碱化工股份有限公司

    关于2009 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    上海氯碱化工股份有限公司于2009 年9 月8 日下午2：00 在上海浦东华融

    大厦16 楼会议室召开了2009 年度第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股

    东和授权代理人有60 名，代表股份607,704,735 股，占公司总股本的52.5514%。B

    股股东有24 名，代表股份4,586,082 股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、

    监事、董事会秘书及高管人员出席了会议。大会的召开符合《公司法》和《公司

    章程》规定的相关程序。

    二、提案审议情况

    与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的一项议案，以记名投票的方式

    表决通过了一项表决事项。表决结果如下：

    1、审议关于向上海华谊（集团）公司借款6.24 亿元的议案（该议案为关联交易事项，

    关联股东回避表决）

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 10,202,757 10,199,596 2,918 243 99.9690％

    A 股股东 5,616,675 5,614,614 1,918 143 99.9633％

    B 股股东 4,586,082 4,584,982 1,000 100 99.9760％

    本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师潘轶先生见证并出具法律意见

    书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会

    的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东

    大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    上海氯碱化工股份有限公司

    二OO 九年九月九日