氯碱化工：2009年第三次临时股东大会法律意见书2010-01-03
关于上海氯碱化工股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会
法 律 意 见 书
沪广律（2009）非字第25 号
上海市广庭律师事务所
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上海市长寿路28 弄30 号518 室 邮编：200060
电话：52520466 传真：629950991
上 海 市 广 庭 律 师 事 务 所
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关于上海氯碱化工股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会
法 律 意 见 书
沪广律（2009）非字第25 号
致：上海氯碱化工股份有限公司
上海市广庭律师事务所接受上海氯碱化工股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派俞云鹤、叶杭生律师（以下简称“本律师”）
就公司于2009 年12 月31 日召开的2009 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“规
则”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《上海氯碱化工
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具法律意见
书。
为出具法律意见书，本律师审查了公司提供的有关召集、召开本
次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。2
在法律意见书中，本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实
及对该事实的了解，对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律
意见,并依法对法律意见书承担责任。
本律师同意，公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文
件,随同本次股东大会决议一并公告。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，严格履行法定职责，在对本次股东大会有关文件和有关事实进行
核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于本次股东大会会议召开15
日前，在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站以公告方式通
知各股东。公告载明了会议召开日期、地点和审议事项，有权出席股
东大会股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。
本次股东大会按公告通知的内容，于2009 年12 月31 日上午在
上海宛平宾馆多功能厅如期召开。本次股东大会由公司第六届董事会
董事长李军先生主持，经全体与会人员的共同努力，顺利完成全部议
程。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规则
和公司章程的规定。3
二、 本次股东大会召集人和出席人员的资格
经现场见证，出席本次股东大会的股东和股东代理人共57 人，
代表股份595439331 股，占公司总股份的51.4909%。公司董事、监
事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
经验证，本次股东大会的召集人资格合法有效，出席本次股东大
会的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人
员的资格合法有效。
三、 提出新提案的股东资格
本次股东大会与会股东没有提出新的提案。
四、 本次股东大会的议程
1、审议《第六届董事会工作报告》；
2、审议《第六届监事会工作报告》；
3、逐个选举第七届董事会董事、独立董事；
4、逐个选举第七届监事会监事。
五、 本次股东大会的表决和选举程序
本次股东大会，由出席大会的股东和股东代理人以记名投票的方
式，进行表决和选举。股东大会由股东代表、监事代表与本律师进行
现场监票，并当场统计、公布表决和选举结果。4
经验证，本次股东大会的表决和选举程序符合法律、法规、规则
和公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、 结论意见
综上所述，本律师认为，上海氯碱化工股份有限公司本次股东大
会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决和选
举程序，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
上海市广庭律师事务所
主 任: 经办律师：
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叶 杭 生 叶 杭 生
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俞 云 鹤
2009 年12 月31 日
