证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B 股 编号：临2010-002

    上海氯碱化工股份有限公司

    董事会七届一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海氯碱化工股份有限公司董事会于2009 年12 月31 日上午10：45 在宛平宾馆召开七

    届一次董事会议，应到董事9 人，实到9 人。公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人

    员及其他相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长

    李军先生主持了会议，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

    一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致选举李军先生为公司第七届董事会董事长、

    张瑞岳先生为副董事长。（相关人员简历详见附件）

    二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过聘任何刚先生为总经理、曹金荣先生

    为财务总监、许沛文先生为董事会秘书、岳群先生、陈江先生、李世杰先生为副总经理、张

    钧钧先生为助理总经理、沈琴怡女士为证券事务代表。（相关人员简历详见附件）

    三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于投资建设16 万吨/年氯三次循

    环利用项目的议案》。

    为进一步巩固公司在化工区众多外资企业氯供应商的地位，开创氯碱工业循环经济新模

    式，促进公司可持续发展，公司已分别与拜耳公司和道化学公司签订了产品互供合同。为确

    保互供合同的实施，公司拟投资建设16 万吨/年氯三次循环利用项目，以满足产业链的要求。

    根据公司《董事会议事规则》，该事项须经本公司董事会审议并通过。

    （一）主要建设内容

    1、新建一套18 万吨/年离子膜烧碱装置；

    2、新建一套36 万吨／年二氯乙烷装置；

    3、新建220KV 总降站、变配电所、冷冻系统、循环水站、消防系统、废水处理等。

    （二）产品方案

    本项目产品产量有32%离子膜烧碱18 万吨/年（折百），99.8%液氯15 万吨/年，31%高

    纯盐酸3.42 万吨/年，10%次氯酸钠2 万吨/年，二氯乙烷29.1 万吨/年。

    （三）计划进度

    计划在2011 年6 月建成。

    （四）投资估算和资金筹措2

    本项目总投资87,905 万元，自筹资金26,370 万元，银行贷款61,535 万元。

    四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司与上海石化签订直供乙烯

    协议的议案》。

    协议约定上海石化必须确保协议期间上海氯碱公司的乙烯正常供应。直供乙烯的价格结

    算按照国家乙烯作价的文件精神，根据市场情况，双方协商后作一定的调整。本次协议自

    2009 年9 月1 日至2011 年8 月31 日有效，期限为二年，授权公司行政操作该协议的运作。

    五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于转让宁夏西部聚氯乙烯有限公

    司15.53%股权的议案》。

    宁夏西部聚氯乙烯有限公司成立于2003 年5 月，现注册资金为5.39 亿元。股比为：宁

    夏英力特化工股份有限公司占84.47%、本公司占15.53%。该公司主要从事PVC 树脂、烧碱、

    片碱、及相关化工产品的生产销售。本公司从战略发展的角度出发，拟转让所持该公司15.53

    ％股权。

    截至审计评估基准日2009 年9 月30 日，该公司经万隆会计师事务所有限公司审计：资

    产为26.78 亿元、负债为20.62 亿元、净资产为6.16 亿元；经上海东洲资产评估有限公司

    评估：净资产为7.71 亿元，净资产增值1.55 亿元。本次股权转让以资产评估价11,977.44

    万元为基准价挂牌，最终按实际成交价执行。

    完成本次股权转让，本公司能够收回现金流，有利于本公司偿还贷款，降低财务费用，

    改善资金结构，能集聚到化工区主战场的项目建设中。

    本次交易公开、公正、公平，交易价格合理，符合本公司利益，符合全体股东利益，不

    会损害非关联股东利益，不会使本公司在独立性经营方面受到影响。

    特此公告。

    上海氯碱化工股份有限公司董事会

    2010 年1 月4 日3

    附件

    李军，男，1959 年8 月生，工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾任上海氯碱化工股

    份有限公司副总经理、总经理、党委副书记、上海天原（集团）有限公司党委副书记。现任

    上海华谊（集团）公司副总裁，本公司董事长，中国氯碱工业协会理事长，上海市股份公司

    联合会副理事长。

    张瑞岳，男，1952 年3 月生，工商管理硕士，高级经济师、高级政工师。曾任上海市

    化工局党委秘书、党委办公室副主任、宣传处长，上海氯碱总厂党委副书记兼聚氯乙烯厂党

    委书记，本公司董事、副总经理、党委副书记，上海天原（集团）有限公司党委书记、董事

    长、总经理。现任本公司副董事长、党委书记，上海天原（集团）有限公司董事长。

    何刚，男，1968 年4 月生，本科学历，EMBA 硕士学位，国际商务师。曾任国贸部助理

    总经理、市场营销部经理、上海氯碱化工股份有限公司助理总经理、副总经理、常务副总经

    理。现任本公司总经理。

    曹金荣，男，1974 年1 月生，大学学历，学士学位，会计师。曾任上海华向橡胶制品

    有限公司副总经理（挂职）、上海华谊(集团)公司资产部副经理。现任上海华谊集团投资有

    限公司副总经理，本公司财务总监。

    许沛文，男，1955 年4 月生，工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾任上海天原化

    工厂厂办秘书、副主任、主任，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司办

    公室副主任、主任，上海天原（集团）有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、董秘

    室主任。

    岳群，男，1966 年1 月，本科学历，化学工程硕士学位，高级工程师。曾任上海氯碱

    化工股份有限公司电化厂副总工程师、助理厂长、副厂长、厂长、党委书记，上海氯碱化工

    股份有限公司助理总经理。现任本公司副总经理。

    陈江，男，1964 年8 月出生，本科学历，化学工程专业工程硕士学位，高级工程师。

    曾任上海氯碱化工股份有限公司PVC 厂技术科科长、厂办主任、总工办副总工程师、副厂

    长，上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理。现任本公司副总经理。

    李世杰，男，1961 年12 月生，本科学历，MBA 硕士学位，工程师。曾任上海天原化

    工厂厂办副主任，上海天原化工厂党委委员、副厂长，上海氯碱化工股份有限公司、上海天

    原（集团）有限公司规划建设部经理，上海天原集团天原化工厂迁建办主任，上海氯碱化工

    股份有限公司项目办主任，上海天原集团华胜化工有限公司总经理助理、党总支副书记、副

    总经理、总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂党总支书记、厂长，本公司副

    总经理。

    张钧钧，男，1975 年12 月生，本科学历，化学工程硕士学位，高级工程师。曾任上海

    氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂技术发展科助理科长、氯乙烯车间工艺主任工程师，上海

    氯碱化工股份有限公司技术中心助理经理，上海氯碱化工股份有限公司技术中心化工研究室4

    主任（兼），上海氯碱化工股份有限公司技术发展部经理。现任本公司助理总经理。

    沈琴怡，女，1966 年2 月生，本科学历，工商管理硕士，政工师。曾任上海氯碱化工

    股份有限公司电化厂团委干事、副书记、书记，厂长办公室副主任、主任。现任本公司证券

    事务代表。