证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B 股 编号：临2010-001
上海氯碱化工股份有限公司
关于2009 年度第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海氯碱化工股份有限公司于2009 年12 月31 日上午9：00 在上海宛平宾馆楼多功能
厅召开2009 年度第三次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有57 名，代
表股份595,439,331 股，占公司总股本的51.4909%。B 股股东有24 名，代表股份3,572,619
股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理
人员列席了会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。
二、提案审议情况
与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的四项议案，以记名投票的方式表决通过了
十四项表决事项。表决结果如下：
（一）审议第六届董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,439,331 595,214,768 152,563 72,000 99.9623％
A 股股东 591,866,712 591,864,611 2,101 0 99.9996％
B 股股东 3,572,619 3,350,157 150,462 72,000 93.7731％
（二）审议第六届监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,439,331 595,214,768 152,563 72,000 99.9623％
A 股股东 591,866,712 591,864,611 2,101 0 99.9996％
B 股股东 3,572,619 3,350,157 150,462 72,000 93.7731％
（三）选举第七届董事会董事、独立董事
1、选举王曾金先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,224,987 595,224,987 0 0 100.0000％
A 股股东 591,864,826 591,864,826 0 0 100.0000％
B 股股东 3,360,161 3,360,161 0 0 100.0000％
2、选举冯祖新先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,220,110 595,220,110 0 0 100.0000％
A 股股东 591,864,945 591,864,945 0 0 100.0000％
B 股股东 3,355,165 3,355,165 0 0 100.0000％2
3、选举李军先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,230,409 595,230,409 0 0 100.0000％
A 股股东 591,865,240 591,865,240 0 0 100.0000％
B 股股东 3,365,169 3,365,169 0 0 100.0000％
4、选举何刚先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,220,632 595,220,632 0 0 100.0000％
A 股股东 591,865,459 591,865,459 0 0 100.0000％
B 股股东 3,355,173 3,355,173 0 0 100.0000％
5、选举张瑞岳先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,230,231 595,230,231 0 0 100.0000％
A 股股东 591,865,054 591,865,054 0 0 100.0000％
B 股股东 3,365,177 3,365,177 0 0 100.0000％
6、选举俞兆钧先生为公司第七届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 596,470,479 596,470,479 0 0 100.0000％
A 股股东 591,872,010 591,872,010 0 0 100.0000％
B 股股东 4,598,469 4,598,469 0 0 100.0000％
7、选举王开国先生为公司第七届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,230,677 595,230,677 0 0 100.0000％
A 股股东 591,865,516 591,865,516 0 0 100.0000％
B 股股东 3,365,161 3,365,161 0 0 100.0000％
8、选举李增泉先生为公司第七届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,238,098 595,238,098 0 0 100.0000％
A 股股东 591,865,833 591,865,833 0 0 100.0000％
B 股股东 3,372,265 3,372,265 0 0 100.0000％
9、选举陆益平先生为公司第七届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,794,436 595,794,436 0 0 100.0000％
A 股股东 591,869,805 591,869,805 0 0 100.0000％
B 股股东 3,924,631 3,924,631 0 0 100.0000％
（四）选举第七届监事会监事
1、选举张虎先生为公司第七届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,225,214 595,225,214 0 0 100.0000％
A 股股东 591,865,053 591,865,053 0 0 100.0000％3
B 股股东 3,360,161 3,360,161 0 0 100.0000％
2、选举李莉女士为公司第七届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,235,657 595,235,657 0 0 100.0000％
A 股股东 591,865,492 591,865,492 0 0 100.0000％
B 股股东 3,370,165 3,370,165 0 0 100.0000％
3、选举秦健先生为公司第七届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 595,854,292 595,854,292 0 0 100.0000％
A 股股东 591,868,761 591,868,761 0 0 100.0000％
B 股股东 3,985,531 3,985,531 0 0 100.0000％
由职工代表选举产生的第七届监事会监事为王鸣春女士、王林造先生。
本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为
本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，
均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
2010 年1 月4 日
