证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B 股 编号：临2010-004

    上海氯碱化工股份有限公司

    董事会七届二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海氯碱化工股份有限公司董事会于2010 年1 月28 日以通讯表决方式召开

    七届二次会议，对相关议案进行审议。应发表决票9 张，实发表决票9 张，实收

    表决票9 张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议

    定事项合法有效。决议公告如下：

    一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委

    员会组成人员的议案》；

    根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《关于提高上市公司质量的

    意见》的相关规定，公司针对董事会换届后董事、独立董事变化情况，对原有董

    事会专门委员会组成人员进行调整，调整战略委员会、投资委员会、审计委员会、

    薪酬与考核委员会和提名委员会的组成人员。

    二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构

    设置的议案》。

    为进一步改善管理流程和明确管理职责，根据公司“强化管理、优化发展”

    的战略要求，经研究决定，调整公司行政职能部门机构设置。

    调整后的公司行政职能部门机构设置如下：

    办公室、商务部、市场营销部、资产财务部、人力资源部、技术发展部、生

    产管理部、质量环安部、监审保卫部、国际贸易部、采购部。

    特此公告。

    上海氯碱化工股份有限公司董事会

    2010 年1 月29 日