证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B 股 编号：临2010-011

    上海氯碱化工股份有限公司董事会

    七届五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海氯碱化工股份有限公司董事会于2010 年6 月10 日以通讯表决方式召开

    七届五次会议，对相关议案进行审议。应发表决票9 张，实发表决票9 张，实收

    表决票9 张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议

    定事项合法有效。决议公告如下：

    以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于F1 型生产装置停产的议

    案》。

    根据上海市产业结构调整，优化资源配置和产业布局，推进节能降耗的工作

    要求，结合公司目前生产运行情况，公司董事会同意在2010 年6 月完成F1 型烧

    碱装置停产调整。

    一、F1 型烧碱装置简介

    F1 型烧碱装置系引进日本旭硝子公司技术和设备，烧碱生产规模15 万吨/

    年，该装置于1990 年初运行,至今已有20 年，现固定资产净值6300 万元。该装

    置上年度产值37181 万元，年耗能量157368 吨标煤。

    二、F1 型烧碱装置调整的目的

    1、融入上海城市定位的需要

    根据《上海市城市总体规划（1999 年—2020 年）》的阐述：上海着力“发展

    清洁生产，走新型工业化发展道路”。上海城市定位和华谊集团节能减排目标,

    将完成对吴淞、桃浦和吴泾等老工业基地升级改造和产业结构调整。通过黄浦江

    综合开发和上海世博会的举办，全面推进黄浦江两岸的功能提升和形象建设，使

    黄浦江真正成为与现代化国际大都市相匹配的生态之江。由于公司在华谊集团五

    家耗能大户中排名居首，因此，公司吴泾生产基地节能减排步伐也要进一步加快。2

    2、公司战略定位的需要

    公司吴泾基地战略定位是高端升级，形成研发和成果产业化孵化基地。按照

    吴泾示范基地的功能定位，公司积极推进节能减排工作。2009 年2 月26 日起公

    司淘汰了10 万吨/年47 型电解槽装置，2010 年公司拟对F1 型烧碱装置实施停

    产，进一步加快节能减排步伐。公司还将以“十二五”规划为契机，集聚化工区

    的发展，使吴泾基地形成知识性、集约性、层次性、延展性、辐射性和共赢性等

    特点的总部经济。

    3、减少能源价格不断上升对公司业绩影响的需要

    上海市政府已决定，自2010 年6 月1 日起，上海电价目录表中离子膜烧碱

    等三类高耗能企业用电价格每年取消0.05 元/千瓦时优惠，直至达到比一般工商

    业电价低10%的水平。公司早期投产的F1 型离子膜装置制碱耗电较高，停止该

    装置生产能减少因取消优惠电价对公司业绩的负面影响。

    三、F1 型烧碱装置调整方案

    1、公司计划在6 月中旬启动F1 烧碱装置的停产方案，包括吴泾基地生产装

    置和物料平衡、吴泾基地与化工区基地生产经营联动、与F1 装置配套设施停产

    安排以及人员安置，确保平稳。

    2、积极申请享受市产业结构调整专项扶持资金，并争取尽快到位。

    3、抓紧F1 烧碱装置及配套设施的资产处置，力争变现资产价值最大化。

    特此公告。

    上海氯碱化工股份有限公司董事会

    2010 年6 月11 日