证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B 股 编号：临2010-016

    上海氯碱化工股份有限公司董事会七届七次会议决议

    暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海氯碱化工股份有限公司董事会于2010 年10 月11 日以通讯表决方式召开七届七次

    董事会议，应发表决票9 张，实发表决票9 张，实收表决票9 张。本次会议的召开符合《公

    司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：

    一、 以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向上海华谊（集团）公司申请

    6 亿元额度中期票据的议案》（该事项为关联交易事项，关联董事李军先生、张瑞岳先生、

    王曾金先生回避表决）；

    公司位于上海化学工业区内的16 万吨/年氯三次循环利用项目（即华胜三期项目）即将

    启动，该项目原计划向银行贷款62405 万元，已经公司七届三次董事会议和公司2009 年度

    股东大会审议通过。目前该项目融资工作计划得到上海华谊（集团）公司的大力支持，上海

    华谊（集团）公司把公司华胜三期项目纳入其今年发行25 亿三年期中期票据计划中，这样

    不仅保证项目贷款的落实，又能降低资金成本。因此，公司特向上海华谊（集团）公司以借

    款的形式申请6 亿元额度三年期中期票据，用于16 万吨/年氯三次循环利用项目。

    二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过（《关于修订公司章程的议案》；

    根据国家质量监督检验检疫总局对《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施

    办法》修订后的要求，公司拟对《公司章程》中的住所作相应变更。同时，为了进一步完善

    公司治理，健全董事会专门委员会的运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》的相关规

    定，公司拟对《公司章程》中董事会专门委员会的条款作相应修订。现将《公司章程》作如

    下修订：

    1、原：“第五条 公司住所：中国上海市龙吴路4747 号；邮政编码：200241”

    现修订为：“第五条 公司住所：中国上海市龙吴路4747、4800 号；邮政编码：200241”

    2、原：“第一百零九条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、

    提名、薪酬与考核等专业委员会。各专业委员会对董事会负责，各专业委员会的提案应提交

    董事会审查决定。审计、提名、新酬与考核委员会成员全部由董事组成，并且独立董事应占

    多数，其召集人由独立董事担任。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”

    现修订为：“第一百零九条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、2

    提名、薪酬与考核等专业委员会。各专业委员会对董事会负责，各专业委员会的提案应提交

    董事会审查决定。战略、审计、提名、新酬与考核委员会成员全部由董事组成，其中审计、

    提名、薪酬与考核等专业委员会独立董事应占多数，其召集人由独立董事担任。审计委员会

    中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”

    上述第一、二事项还需提交股东大会审议。

    三、决定于2010 年10 月29 日下午2：00 召开2010 年第一次临时股东大会。

    （一）会议的议题

    1、审议关于向上海华谊（集团）公司申请6 亿元额度中期票据的议案；

    2、审议关于修订公司章程的议案；

    3、审议关于修订董事会议事规则的议案。该事项已于2010 年8 月12 日经公司七届六

    次董事会议审议通过。

    （二）会议地点

    待定，另行通知。

    （三）出席会议人员

    1、截止2010 年10 月15 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

    在册的A 股股东和2010 年10 月20 日在册的B 股股东（B 股最后交易日为2010 年10 月15

    日）；

    2、股东授权委托的代理人；

    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。

    （四）出席会议登记

    1、股东在2010 年10 月22 日至10 月26 日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收

    到日邮戳为准。

    2、公司于2010 年10 月26 日在上海浦东华融大厦设立现场登记点，登记时间为上午9：

    00~11：30，下午1：00~3：00。

    3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

    （五）注意事项

    1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

    2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

    3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

    4、本公告所指的时间均为北京时间；

    5、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

    股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦（浦东南路1271 号17 楼）

    电话： 58829587 传真：58821313 联系人：陈丽华 邮编：200122

    特此公告。3

    上海氯碱化工股份有限公司董事会

    2010 年10 月12 日

    附件

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工

    股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名／盖章：

    委托人身份证号／法人资格证号：

    委托人持有股数： 委托人股票账户：

    签署日期： 年 月 日