上海氯碱化工股份有限公司

    2010 年度第一次临时股东大会资料

    2010 年10 月29 日氯碱化工 2010 年度第一次临时股东大会

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    目 录

    一、关于向上海华谊（集团）公司申请6 亿元额度中期票据的议案……………3

    二、关于修订《公司章程》的议案…………………………………………………4

    三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案……………………………………5

    四、投票表决说明……………………………………………………………………8氯碱化工 2010 年度第一次临时股东大会

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    上海氯碱化工股份有限公司

    2010 年度第一次临时股东大会会议议程

    时间：2010 年10 月29 日（星期五）下午2：00

    地点：待定

    主持人：李军董事长

    会议议程：

    一、听取和审议洪梅女士作的《关于向上海华谊（集团）公司申

    请6 亿元额度中期票据的议案》；

    二、听取和审议许沛文先生作的《关于修订〈公司章程〉的议案》；

    三、听取和审议许沛文先生作的《关于修订〈公司董事会议事规

    则〉的议案》；

    四、表决通过由监事会主席秦健先生代表大会提名本次股东会议

    的总监票人和监票人名单；

    五、投票表决；

    六、休会；

    七、总监票人宣布表决结果；

    八、通过2010 年第一次临时股东大会决议；

    九、见证律师宣读法律意见书。氯碱化工 2010 年度第一次临时股东大会

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    关于向上海华谊（集团）公司申请6 亿元额度中期票据的议案

    各位股东：

    公司位于上海化学工业区内的16 万吨/年氯三次循环利用项目

    （即华胜三期项目）即将启动，该项目原计划向银行贷款62405 万元，

    已经公司七届三次董事会议和公司2009 年度股东大会审议通过。目

    前该项目融资工作计划得到上海华谊（集团）公司的大力支持，上海

    华谊（集团）公司把公司华胜三期项目纳入其今年发行25 亿三年期

    中期票据计划中，这样不仅保证项目贷款的落实，又能降低资金成本。

    因此，公司特向上海华谊（集团）公司以借款的形式申请6 亿元额度

    三年期中期票据，用于16 万吨/年氯三次循环利用项目。

    以上议案，请审议。氯碱化工 2010 年度第一次临时股东大会

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    关于修订《公司章程》的议案

    各位股东：

    根据国家质量监督检验检疫总局对《中华人民共和国工业产品生

    产许可证管理条例实施办法》修订后的要求，公司拟对《公司章程》

    中的住所作相应变更。同时，为了进一步完善公司治理，健全董事会

    专门委员会的运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》的相关规

    定，公司拟对《公司章程》中董事会专门委员会的条款作相应修订。

    现提交议案如下：

    一、修订《公司章程》第五条

    根据国家质量监督检验检疫总局修订后的《实施办法》的要求，

    办理生产许可证时需要提供相关材料证明该产品的生产企业所在地

    已得到有效设立及监管。公司下属电化厂目前生产的相关产品需要办

    理此项许可证，而电化厂作为生产型的分厂，其所在地龙吴路4800

    号未申请工商登记，不符合新《实施办法》的要求。根据新《实施办

    法》的相关规定，需要变更公司住所。现将《公司章程》第五条修订

    如下：

    原：“第五条 公司住所：中国上海市龙吴路4747 号；邮政编码：

    200241。”

    现修订为：“第五条 公司住所：中国上海市龙吴路4747、4800

    号；邮政编码：200241。

    二、修订《公司章程》第一百零九条

    原《公司章程》第一百零九条未明确规定战略委员会的成员应全

    部由董事组成，与《上市公司治理准则》第52 条规定不符。现将《公氯碱化工 2010 年度第一次临时股东大会

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    司章程》第一百零九条修订如下：

    原：“第一百零九条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，

    设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会。各专业委员会对

    董事会负责，各专业委员会的提案应提交董事会审查决定。审计、提

    名、新酬与考核委员会成员全部由董事组成，并且独立董事应占多数，

    其召集人由独立董事担任。审计委员会中至少应有一名独立董事是会

    计专业人士。”

    现修订为：“公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战

    略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会。各专业委员会对董事会

    负责，各专业委员会的提案应提交董事会审查决定。战略、审计、提

    名、新酬与考核委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、新酬

    与考核委员会独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会中至少应

    有一名独立董事是会计专业人士。”

    以上议案，请审议。氯碱化工 2010 年度第一次临时股东大会

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    关于修订公司《董事会议事规则》的议案

    各位股东：

    公司《董事会议事规则》第三条规定董事会由十二名董事组成，

    其中独立董事四人，与《公司章程》第一百零六条规定不符，为此，

    公司拟修订《董事会议事规则》相关条款如下：

    原：“第三条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事

    长一人，独立董事四人。董事长主持董事会工作。董事会秘书处理董

    事会具体事务。”

    修改为：“第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董

    事长一人，独立董事三人。董事长主持董事会工作。董事会秘书处理

    董事会具体事务。”

    以上议案，请审议。氯碱化工 2010 年度第一次临时股东大会

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    2010 年第一次临时股东大会关于投票表决的说明

    各位股东：

    根据中国证监会2006 年3 月16 日发布的证监发[2006]21 号《上

    市公司股东大会规则》和本公司章程及股东大会议事规则的有关规

    定，本着公开、公正和公平的原则，大会秘书处就本次股东大会的议

    案表决作如下说明：

    本次股东大会有三项议案，三项表决事项。即：1、审议《关于

    向上海华谊（集团）公司申请6 亿元额度中期票据的议案》；2、审议

    《关于修订〈公司章程〉的议案》；3、审议《关于修订〈公司董事会

    议事规则〉的议案》。

    1、请准确填写股东编号及持股数；

    2、在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，

    不选或多选则该项表决视为弃权；

    3、选择方式以在 “同意”、“反对”、“弃权” 下方的空格中打

    “√”为准；

    4、请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

    谢谢大家合作！