证券代码：600618 900908   证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股   编号：临 2011-003



             上海氯碱化工股份有限公司监事会
                 第七届第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第八次会议于 2011 年 3 月 11 日在
建国宾馆召开。会议应到监事 5 人，实到监事秦健、张虎、李莉、王鸣春、王林
造共 5 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议
由监事会主席秦健先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，决议
公告如下：
    一、审议通过公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案；
    二、审议通过关于 2010 年财务决算与 2011 年财务预算的议案；
    三、审议通过关于计提 2010 年资产减值准备金的议案；
    四、审议通过关于资产核销的议案；
    五、审议通过关于支付会计师事务所 2010 年度报酬的议案；
    六、审议通过关于 2011 年度担保授信额度的议案；
    七、审议通过关于 2011 年度申请银行融资授信额度的议案；
    八、审议通过关于预计 2011 年度日常关联交易的议案；
    九、审议通过关于 2010 年利润分配的预案；
    十、审议通过关于公司“十二五”总体发展规划的议案；
    十一、审议通过公司 2010 年度监事会工作报告；
    十二、审议通过关于调整公司第七届监事会监事的议案。
    公司监事会于近日收到监事张虎先生提交的书面辞呈，因工作变动，张虎先
生请求辞去公司第七届监事会监事职务。根据《公司章程》的有关规定，监事辞
职自辞职报告送达监事会时生效。公司监事会对张虎先生任职期间对公司及监事
会所做出的贡献表示衷心感谢！


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    公司监事会同意上海华谊（集团）公司作为大股东推荐周国惠女士任公司第
七届监事会监事候选人（附周国惠女士简历），并提交公司股东大会选举。
    特此公告。




                                       上海氯碱化工股份有限公司监事会
                                             二Ο一一年三月十五日




周国惠女士简历：
    周国惠，女，1970 年 10 月出生，汉族，江西高安人，1992 年 7
月参加工作，2001 年 12 月加入中国共产党，在职研究生学历，工学
硕士学位，统计师，高级工程师。曾任上海焦化有限公司综合计划部
经理助理、副经理、经理，上海焦化有限公司副总经济师兼总师室主
任。现任上海华谊（集团）公司财务部副总经理。




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