证券代码：600618 900908           证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股          编号：临 2011-007



          上海氯碱化工股份有限公司董事会七届十一次会议决议
                    暨召开 2010 年度股东大会(年会)的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会 2011 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开七届十一次会议，
对相关议案进行审议。应发表决票 8 张，实发表决票 8 张，实收表决票 8 张。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》。
    二、决定于 2011 年 5 月 18 日下午 1：30 召开公司 2010 年度股东大会（年会）。
     （一）会议的议题
    1、审议公司 2010 年年度报告及其摘要；
    2、审议 2010 年董事会工作报告；
    3、审议 2010 年监事会工作报告；
    4、审议关于 2010 年度财务决算与 2011 度年财务预算的议案；
    5、审议关于 2011 年度对外担保额度的议案；
    6、审议关于 2011 年度申请融资授信额度的议案；
    7、审议关于 2010 年利润分配的预案；
    8、审议关于追认 2010 年度日常关联交易额度的议案；
    9、审议关于预计 2011 年度日常关联交易的议案；
    10、审议关于支付会计师事务所 2010 年报酬的议案；
    11、审议关于监事变更的议案（监事候选人简历见附件 1）。
     （二）会议地点
     宛平宾馆四楼多功能厅
    地址：上海市宛平路 315 号      公交线路：93、985、15、830、824
     （三）出席会议人员
      1、截止 2011 年 5 月 3 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的 A 股股东和 2011 年 5 月 6 日在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 2011 年 5 月 3 日）；
     2、股东授权委托的代理人；
     3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。



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    （四）出席会议登记
    1、股东在 2011 年 5 月 11 日至 5 月 13 日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日
邮戳为准。
    2、公司于 2011 年 5 月 13 日在上海长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 维一软件（纺发大
楼）设立现场登记点，登记时间为上午 9：00~11：30，下午 1：00~3：00，电话传真：52383305，
联系人：陈丽华、周小姐，
    3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
    （五）注意事项
     1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
     2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
     3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件 2）；
     4、本公告所指的时间均为北京时间；
     5、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
    股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路 4747 号）
    电话： 64342640      传真：64341438         联系人：陈丽华          邮编：200241
    特此公告。




                                                          上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                                 二 O 一一年四月二十二日




附件 1

周国惠女士简历：
     周国惠，女，1970 年 10 月出生，汉族，江西高安人，1992 年 7 月
参加工作，2001 年 12 月加入中国共产党，在职研究生学历，工学硕士
学位，统计师，高级工程师。曾任上海焦化有限公司综合计划部经理助
理、副经理、经理，上海焦化有限公司副总经济师兼总师室主任。现任
上海华谊（集团）公司财务部副总经理。


                                          -2-
附件 2

                          授 权 委 托 书

    兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工股
份有限公司2010年度股东大会（年会），并代为行使表决权。


委托人签名／盖章：


委托人身份证号／法人资格证号：


委托人持有股数：                    委托人股票账户：


签署日期：           年     月     日




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