证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2011-009
上海氯碱化工股份有限公司
关于 2010 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海氯碱化工股份有限公司于 2011 年 5 月 18 日下午 1：30 在上海宛平宾馆
四楼多功能厅召开 2010 年度股东大会（年会）。出席本次股东大会的股东和授权
代理人有 108 名，代表股份 604,285,887 股，占公司总股本的 52.2558%。B 股股
东有 56 名，代表股份 13,183,486 股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、
监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了本次会议。大会的召
开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。
二、提案审议情况
与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十一项议案，以记名投票的方
式表决通过了十四项表决事项。表决结果如下：
一、听取和审议《2010 年年度报告及其摘要》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,285,887 603,773,994 108,791 403,102 99.9153%
A 股股东 591,102,401 591,100,901 1,096 404 99.9997%
B 股股东 13,183,486 12,673,093 107,695 402,698 96.1285%
二、听取和审议《2010 年董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,285,887 603,773,994 108,791 403,102 99.9153%
A 股股东 591,102,401 591,100,901 1,096 404 99.9997%
B 股股东 13,183,486 12,673,093 107,695 402,698 96.1285%
三、听取和审议《2010 年监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,285,887 603,773,994 108,791 403,102 99.9153%
A 股股东 591,102,401 591,100,901 1,096 404 99.9997%
B 股股东 13,183,486 12,673,093 107,695 402,698 96.1285%
1
四、听取和审议《关于 2010 年度财务决算与 2011 年度财务预算的议案》
1. 关于 2010 年度财务决算的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,285,887 603,773,994 108,791 403,102 99.9153%
A 股股东 591,102,401 591,100,901 1,096 404 99.9997%
B 股股东 13,183,486 12,673,093 107,695 402,698 96.1285%
2. 关于 2011 年度财务预算的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,285,887 603,773,994 108,791 403,102 99.9153%
A 股股东 591,102,401 591,100,901 1,096 404 99.9997%
B 股股东 13,183,486 12,673,093 107,695 402,698 96.1285%
五、听取和审议《关于 2011 年度对外担保额度的议案》
1. 关于为控股股东的子公司担保（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 18,948,700 10,357,754 8,187,528 403,418 54.6621%
A 股股东 5,765,214 5,636,188 128,306 720 97.7620%
B 股股东 13,183,486 4,721,566 8,059,222 402,698 35.8142%
2. 关于为参股公司的担保
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,285,887 595,694,935 8,187,528 403,424 98.5783%
A 股股东 591,102,401 590,973,369 128,306 726 99.9782%
B 股股东 13,183,486 4,721,566 8,059,222 402,698 35.8142%
六、听取和审议《关于 2011 年度申请融资授信额度的议案》
1. 关于向银行融资的授信额度
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,285,887 603,386,172 496,591 403,124 99.8511%
A 股股东 591,102,401 591,100,579 1,396 426 99.9997%
B 股股东 13,183,486 12,285,593 495,195 402,698 93.1893%
2. 关于向华谊集团借款的额度（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 18,948,700 18,048,985 496,601 403,114 95.2518%
A 股股东 5,765,214 5,763,392 1,406 416 99.9684%
B 股股东 13,183,486 12,285,593 495,195 402,698 93.1893%
2
七、听取和审议《关于 2010 年利润分配的预案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,285,887 603,711,842 390,412 183,633 99.9050%
A 股股东 591,102,401 591,100,169 1,096 1,136 99.9996%
B 股股东 13,183,486 12,611,673 389,316 182,497 95.6627%
八、听取和审议《关于追认 2010 年度日常关联交易额度的议案》（该事项为关联
交易事项，关联股东回避表决）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 18,948,700 18,436,075 108,797 403,828 97.2947%
A 股股东 5,765,214 5,762,982 1,102 1,130 99.9613%
B 股股东 13,183,486 12,673,093 107,695 402,698 96.1285%
九、听取和审议《关于预计 2010 年度日常关联交易的议案》（该事项为关联交易
事项，关联股东回避表决）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 18,948,700 18,435,832 109,207 403,661 97.2934%
A 股股东 5,765,214 5,762,739 1,512 963 99.9571%
B 股股东 13,183,486 12,673,093 107,695 402,698 96.1285%
十、听取和审议《关于支付会计师事务所 2010 年报酬的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,285,887 603,773,019 108,791 404,077 99.9151%
A 股股东 591,102,401 591,099,926 1,096 1,379 99.9996%
B 股股东 13,183,486 12,673,093 107,695 402,698 96.1285%
十一、听取和审议《关于监事变更的议案》，选举周国惠女士为公司监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 604,285,887 603,385,762 496,291 403,834 99.8510%
A 股股东 591,102,401 591,100,169 1,096 1,136 99.9996%
B 股股东 13,183,486 12,285,593 495,195 402,698 93.1893%
本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师潘轶先生见证并出具法律意见
书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会
的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
二 O 一一年五月十九日
3
