证券代码：600618 900908        证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股      编号：临 2011-013


                 上海氯碱化工股份有限公司
        关于 2011 年度第一次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况
    上海氯碱化工股份有限公司于 2011 年 9 月 15 日下午 2：30 在上海宛平宾馆四楼多功
能厅召开了 2011 年度第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人 67 名，
代表股份 603,164,768 股，占公司总股本的的 52.1588%。其中 A 股股东 26 名，代表股份
592,568,416 股，B 股股东 41 名，代表股份 10,596,352 股。董事长李军先生主持了大会。
公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。大会的召开符合《公
司法》和《公司章程》规定的相关程序。
    二、提案审议情况
    与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的三项议案，以记名投票的方式表决通过了
三项表决事项。表决结果如下：

    1、审议关于增补张文雷先生为公司第七届董事会董事的议案
               代表股份数      同意股数      反对股数    弃权股数      赞成比例
  全体股东       603,164,768   602,413,929     750,823         16        99.8755%
  A 股股东       592,568,416   592,568,187         223           6       99.9999%
  B 股股东         10,596,352    9,845,742     750,600         10        92.9163%
    2、审议关于聘请 2011 年度会计师事务所的议案
               代表股份数        同意股数     反对股数     弃权股数    赞成比例
  全体股东       603,164,768     603,163,803        523          442     99.9998%
  A 股股东       592,568,416     592,567,461        523          432     99.9998%
  B 股股东         10,596,352      10,596,342         0           10     99.9999%
    3、审议关于修订公司关联交易管理办法的议案（该议案为关联交易事项，关联股东回
避表决）
               代表股份数      同意股数      反对股数    弃权股数    赞成比例
  全体股东         17,827,581    17,778,616        955       48,010    99.7253%
  A 股股东          7,231,229     7,230,274        955            0    99.9868%
  B 股股东         10,596,352    10,548,342          0       48,010    99.5469%

    本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为
本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，
均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告。
                                                          上海氯碱化工股份有限公司
                                                            二 O 一一年九月十六日