证券代码：600618 900908           证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股       编号：临 2011-016



   上海氯碱化工股份有限公司董事会七届十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2011 年 12 月 8 日以电子邮件的方式，向全体董事发
出召开第七届董事会第十四次会议的通知，并于 2011 年 12 月 21 日上午在上海外滩华尔道夫酒
店召开七届十四次会议。应到董事 9 人，实到 9 人。公司董事会秘书出席了会议。公司监事、
高级管理人员和其他相关人员列席了会议。董事长李军先生主持会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任胡永康同志为公司副总经理
的议案》（胡永康同志简介见附件）；
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于资产核销的议案》；
    依照《企业会计准则》，根据公司《关于提取﹑核销八项资产减值准备的规定》，对 2011
年度无法收回的应收款项作坏账核销处理，因无法收回核销坏帐，减少坏帐准备 42,683,919.28
元。此次核销的相关资产均通过确认无法收回，已于以前年度或报告期全额提取坏账准备。本
次核销对公司本年度损益不造成影响。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制订〈公司内幕信息知情人登记
管理制度〉的议案》（制度具体内容同日刊登在上海证券交易所网站上）。
    特此公告。


                                                       上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                          二 O 一一年十二月二十三日


附件
                                 胡永康同志简历
    胡永康，男，1955 年 9 月生，汉族，浙江镇海人，1973 年 12 月参加工作，1978 年 3 月加
入中国共产党，在职双大专学历，法学硕士学位，高级经济师、高级政工师职称。曾任上海吴
泾化工总厂党委副书记，上海吴泾化工总厂常务副厂长兼党委副书记，上海吴泾化工总厂厂长
兼党委副书记，上海吴泾化工有限公司总经理、党委副书记，上海吴泾化工有限公司董事长、
党委副书记，上海吴泾化工有限公司党委书记、董事长，上海吴泾化工有限公司党委书记、总
经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委书记。


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