证券代码：600618     900908    证券简称：氯碱化工     氯碱 B 股     编号：临 2012-004



              上海氯碱化工股份有限公司监事会
                第七届第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第十三次会议于 2012 年 3 月 20 日在公司办公大
楼 702 会议室召开。会议应到监事 4 人，实到监事秦健先生、王鸣春女士、王林造先生共 3 人，
监事李莉女士因公出差不能出席会议，委托王鸣春女士代为表决。监事会主席秦健先生主持了
会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了相关议
案，决议公告如下：
    一、审议通过关于调整公司组织机构设置的议案；
    二、审议通过公司 2011 年年度报告及年度报告摘要的议案；
    三、审议通过关于 2011 年财务决算与 2012 年财务预算的议案；
    四、审议通过关于 2011 年利润分配的预案；
    五、审议通过关于计提 2011 年度资产减值准备金的议案；
    六、审议通过关于预提 2011 年度辞退福利的议案；
    七、审议通过关于申请 2012 年度融资授信额度的议案；
    八、审议通过关于追认 2011 年度日常关联交易额度的议案；
    九、审议通过关于预计 2012 年度日常关联交易的议案；
    十、审议通过关于聘请会计师事务所及支付 2011 年度报酬的议案；
    十一、审议通过关于修订公司《内部审计管理制度》的议案；
    十二、审议通过关于制订公司《战略规划管理办法》的议案；
    十三、审议通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》和《审计委员会工作细则》的
议案；
    十四、审议通过关于修订公司《参与 PVC 期货套期保值业务管理制度》的议案；
    十五、审议通过关于制订公司《内控管理制度》的议案；
    十六、审议通过关于公司 2012 年内部控制规范实施工作方案；
    十七、审议通过公司 2011 年度监事会工作报告。
    特此公告。
                                                     上海氯碱化工股份有限公司监事会
                                                        二Ο一二年三月二十三日