证券代码：600618   900908       证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股       编号：临 2012-009



       上海氯碱化工股份有限公司董事会七届十八次会议决议
                 暨召开 2011 年度股东大会(年会)的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会 2012 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开七届十八次会议，
对相关议案进行审议。应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收表决票 9 张。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：
     一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与关联方签订金融服务框架三方
协议的议案》。
    该事项为关联交易事项，按照《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事李军先生、王曾
金先生回避表决。具体内容详见公司同日发布的《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的
公告》。
    二、决定于 2012 年 6 月 28 日上午 9：00 召开公司 2011 年度股东大会（年会）。
     （一）会议的议题
    1、审议公司 2011 年年度报告及其摘要；
    2、审议 2011 年董事会工作报告；
    3、审议 2011 年监事会工作报告；
    4、审议关于 2011 年度财务决算与 2012 度年财务预算的议案；
    5、审议关于 2012 年度申请融资授信额度的议案；
    6、审议关于 2011 年度利润分配的预案；
    7、审议关于追认 2011 年度日常关联交易额度的议案；
    8、审议关于预计 2012 年度日常关联交易的议案；
    9、审议关于续聘会计师事务所及支付 2011 年度报酬的议案；
    10、审议关于监事变更的议案（监事候选人简历见附件 1）；
    11、审议关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案；
    12、审议独立董事 2011 年度述职报告。
     （二）会议地点
     宛平宾馆四楼多功能厅
    地址：上海市宛平路 315 号     公交线路：93、985、15、830、824



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     （三）出席会议人员
      1、截止 2012 年 6 月 13 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的 A 股股东和 2012 年 6 月 18 日在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 2012 年 6 月 13 日）；
     2、股东授权委托的代理人；
     3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
    （四）出席会议登记
    1、股东在 2012 年 6 月 19 日至 6 月 21 日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日
邮戳为准。
    2、公司于 2012 年 6 月 21 日在上海长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 维一软件（纺发大
楼）设立现场登记点，登记时间为上午 9：00~11：30，下午 1：00~3：00，电话传真：52383305，
联系人：陈丽华、周小姐，
    3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
    （五）注意事项
     1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
     2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
     3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件 2）；
     4、本公告所指的时间均为北京时间；
     5、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
    股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路 4747 号）
    电话： 64342640      传真：64341438         联系人：陈丽华          邮编：200241
    特此公告。




                                                          上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                                 二 O 一二年五月二十九日




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附件 1

                            虞斌先生简历
     虞斌，男，1974 年 12 月出生，汉族，浙江人，1996 年 7 月参加工
作，2007 年 11 月加入中国共产党，本科学历，会计师。曾任上海华谊
（集团）公司财务部、资产部业务员，上海华谊集团企业发展有限公司
总经理助理（挂职），上海华谊集团企业发展有限公司副总经理，上海华
谊集团企业发展有限公司财务总监兼财务部经理。现任上海华谊（集团）
公司财务部副总经理。




附件 2

                          授 权 委 托 书

    兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工股
份有限公司2011年度股东大会（年会），并代为行使表决权。


委托人签名／盖章：


委托人身份证号／法人资格证号：


委托人持有股数：                    委托人股票账户：


签署日期：           年     月     日




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