证券代码：600618     900908      证券简称：氯碱化工      氯碱 B 股    编号：临 2012-016


                          上海氯碱化工股份有限公司
             关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会 2012 年 12 月 4 日召开七届二十一次会议，决定于
2012 年 12 月 20 日下午 1：30 召开 2012 年度第一次临时股东大会。
    一、会议的议题
    1、审议第七届董事会工作报告；
    2、审议第七届监事会工作报告；
    3、审议关于修订公司章程及相关配套制度的议案；
         3.1 审议关于修订《公司章程》；
         3.2 审议关于修订《股东大会议事规则》；
         3.3 审议关于修订《董事会议事规则》；
         3.4 审议关于修订《监事会议事规则》；
    4、审议关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案；
    5、审议关于提议第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案，以累积选举方式
逐个选举第八届董事会董事、独立董事；
    6、审议关于提议第八届监事会监事候选人的议案，以累积选举方式逐个选举第八届监
事会监事。
    二、会议地点
    建国宾馆四楼会议厅
    地址：上海市漕溪北路 439 号           公交线路：42、44、72、89、178、855、920、923、
926、958、大桥 6 线、地铁 1 号线
    三、出席会议人员
    1、截止 2012 年 12 月 10 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的 A 股股东和 2012 年 12 月 13 日在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 2012 年 12 月 10
日）；
    2、股东授权委托的代理人；
    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
    四、出席会议登记
    1、股东在 2012 年 12 月 14 日至 12 月 17 日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收
到日邮戳为准。
    2、公司于 2012 年 12 月 17 日在上海长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 维一软件（纺
发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午 9：00~11：30，下午 1：00~3：00，电话传真：
52383305，联系人：陈丽华、周小姐。
    3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
    五、注意事项
    1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
    2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
    3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；
    4、本公告所指的时间均为北京时间；
    5、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
    股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路 4747 号）
    电话： 64342640     传真：64341438        联系人：陈丽华         邮编：200241
    特此公告。


                                                     上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                          二 O 一二年十二月五日



附件

                            授 权 委 托 书

    兹委托                   先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工
股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名／盖章：


委托人身份证号／法人资格证号：


委托人持有股数：                          委托人股票账户：


签署日期：             年       月       日