证券代码：600618   900908      证券简称：氯碱化工    氯碱 B 股     编号：临 2012-013


 上海氯碱化工股份有限公司董事会七届二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2012 年 11 月 22 日以电子邮件的方式，向全体董
事发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，并于 2012 年 12 月 4 日上午在上海化工区
化工大厦召开七届二十一次会议。应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长李军先生主
持。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《第七届董事会工作报告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订公司章程及相关配套制度
的议案》。
    根据上海市国资委发布的《国有控股上市公司章程指引》以及中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司对章程以及《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《财务联签制度细则》等相关配套制度
进行修订。（详见同日刊登的关于修订公司章程及相关配套制度的公告）
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请 2012 年度内部控制审计机
构的议案》；
    经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期为一年，费用为 32 万元。该事项还需提交股东大
会审议。
    独立董事王开国、陆益平、李增泉对公司聘请 2012 年度内部控制审计机构发表独立意
见，认为：
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且为氯碱公司提供财务审
计服务，对氯碱公司业务较为熟悉，业务水平较高，能够满足氯碱公司内控审计的需要，亦
不存在损害氯碱公司整体利益及中小股东权益的情况，因此，我们同意聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为氯碱公司 2012 年度内部控制审计机构。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致推荐李军、王曾金、胡永康、何刚、张文
雷为公司第八届董事会董事候选人、一致推荐王开国、陆益平、李增泉为独立董事候选人（候
选人简历见附件）
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致决定于 2012 年 12 月 20 日下午 1：30 召开

                                         -1-
2012 年度第一次临时股东大会。（详见同日刊登的关于召开 2012 年度第一次临时股东大会
的通知）
    特此公告。




                                                  上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                       二 O 一二年十二月五日




                                       -2-
附件

                    上海氯碱化工股份有限公司
   第八届董事会董事候选人、独立董事候选人简历

       一、董事候选人简历
       李军，男，1959年8月生，工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾任上海氯
碱化工股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记、上海天原（集团）有限公
司党委副书记。现任上海华谊（集团）公司副总裁，本公司董事长，中国氯碱工
业协会理事长，上海市股份公司联合会副理事长。本公司第七届董事会董事。
       王曾金，男，1966年4月生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任广
州经济技术开发区建设开发总公司云南穗华发展总公司总经理助理、广州经济技
术开发区建设开发总公司建设投资管理有限公司企管部经理、轮胎橡胶集团股份
有限公司总经济师兼资产财务部资产总监、管理部部长、副总经理兼轮胎研究所
常务副所长、所长，双钱集团股份有限公司副总经理。现任上海华谊（集团）公
司资产部总经理，本公司第七届董事会董事。
       胡永康，男，1955 年 9 月生，在职双大专学历，法学硕士学位，高级经济
师、高级政工师。曾任上海吴泾化工总厂党委副书记，上海吴泾化工总厂常务副
厂长兼党委副书记，上海吴泾化工总厂厂长兼党委副书记，上海吴泾化工有限公
司总经理、党委副书记，上海吴泾化工有限公司董事长、党委副书记，上海吴泾
化工有限公司党委书记、董事长，上海吴泾化工有限公司党委书记、总经理。现
任上海氯碱化工股份有限公司党委书记、副总经理。
       何刚，男，1968 年 4 月生，本科学历，EMBA 硕士学位，国际商务师。曾任
国贸部助理总经理、市场营销部经理、上海氯碱化工股份有限公司助理总经理、
副总经理、常务副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理，本公司第七
届董事会董事。
       张文雷，男，1970 年 10 月 8 日生，理学士、工商管理硕士，高级工程师。
历任中国氯碱工业协会技术经营部副主任、综合部主任、副秘书长。现任中国氯
碱工业协会副理事长兼秘书长、中国石油和化学工业联合会常务理事兼副秘书
长、中国化工环保协会副理事长、河北金牛化工股份有限公司独立董事、宜宾天

                                     -3-
原集团股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会董事。
    二、独立董事候选人简历
    王开国，男，1958 年 11 月生，经济学博士，高级经济师。曾任国家国有资
产管理局科研所应用室副主任，政法司政研处处长、科研所副所长，海通证券公
司副总经理，党委书记、董事长兼总经理。现任海通证券公司董事长兼党委书记，
本公司第七届董事会董事。
    陆益平，男，1945 年 7 月生，高级工程师。曾任上海石化总厂腈纶厂副厂
长、厂长，中国石化上海金山实业公司副总经理，上海石化副总经理、总经理、
副董事长、董事长，上海赛科石油化工有限责任公司董事长，上海化学工业区发
展有限公司董事长。2005 年卸任上海石化董事长，2006 年 11 月卸任上海赛科石
油化工有限责任公司董事长，2008 年 8 月卸任上海化学工业区发展有限公司董
事长。现任本公司第七届董事会董事。
    李增泉，男，1974 年 11 月生，管理学博士，教授、博士生导师。曾任上海
财经大学会计学院副教授、硕士生导师，香港城市大学会计系高级研究员、高级
访问学者，巴士股份独立董事，国资委徐汇区财务咨询专家，获上海市“曙光学
者”称号。现任上海财经大学会计学院副院长，《经济研究》等多家权威期刊匿
名审稿人、编委、海博股份独立董事、
东山精密独立董事，本公司第七届董事会董事。




                                  -4-