证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2012-018
上海氯碱化工股份有限公司
关于 2012 年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海氯碱化工股份有限公司于 2012 年 12 月 20 日下午在上海建国宾馆召开 2012 年度
第 一 次 临 时 股 东 大 会 。 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 和 授 权 代 理 人 有 55 名 ， 代 表 股 份
595,210,535 股，占公司总股本的 51.4710 %。B 股股东有 40 名，代表股份 10,093,515 股。
公司董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理
人员和其他相关人员列席了会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程
序。
二、提案审议情况
与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的六项议案，以记名投票的方式表决通过了
十八项表决事项。表决结果如下：
（一）审议第七届董事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 595,210,535 595,210,535 0 0 100.0000%
A 股股东 585,117,020 585,117,020 0 0 100.0000%
B 股股东 10,093,515 10,093,515 0 0 100.0000%
（二）审议第七届监事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 595,210,535 595,210,535 0 0 100.0000%
A 股股东 585,117,020 585,117,020 0 0 100.0000%
B 股股东 10,093,515 10,093,515 0 0 100.0000%
（三）审议关于修订公司章程及相关配套制度的议案
1、审议关于修订《公司章程》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 595,210,535 586,408,420 8,802,115 0 98.5212%
A 股股东 585,117,020 585,117,020 0 0 100.0000%
B 股股东 10,093,515 1,291,400 8,802,115 0 12.7944%
2、审议关于修订《股东大会议事规则》
1
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 595,210,535 586,408,420 8,802,115 0 98.5212%
A 股股东 585,117,020 585,117,020 0 0 100.0000%
B 股股东 10,093,515 1,291,400 8,802,115 0 12.7944%
3、审议关于修订《董事会议事规则》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 595,210,535 586,408,420 8,802,115 0 98.5212%
A 股股东 585,117,020 585,117,020 0 0 100.0000%
B 股股东 10,093,515 1,291,400 8,802,115 0 12.7944%
4、审议关于修订《监事会议事规则》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 595,210,535 595,210,535 0 0 100.0000%
A 股股东 585,117,020 585,117,020 0 0 100.0000%
B 股股东 10,093,515 10,093,515 0 0 100.0000%
（四）审议关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 595,210,535 595,210,535 0 0 100.0000%
A 股股东 585,117,020 585,117,020 0 0 100.0000%
B 股股东 10,093,515 10,093,515 0 0 100.0000%
（五）审议关于提议第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案
1、选举李军先生为公司第八届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 594,720,535 99.9177%
A 股股东 585,117,020 100.0000%
B 股股东 9,603,515 95.1454%
2、选举王曾金先生为公司第八届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 594,720,535 99.9177%
A 股股东 585,117,020 100.0000%
B 股股东 9,603,515 95.1454%
3、选举胡永康先生为公司第八届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 594,720,535 99.9177%
A 股股东 585,117,020 100.0000%
B 股股东 9,603,515 95.1454%
4、选举何刚先生为公司第八届董事会董事
2
同意股数 占出席表决比例
全体股东 594,720,535 99.9177%
A 股股东 585,117,020 100.0000%
B 股股东 9,603,515 95.1454%
5、选举张文雷先生为公司第八届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 594,720,535 99.9177%
A 股股东 585,117,020 100.0000%
B 股股东 9,603,515 95.1454%
6、选举王开国先生为公司第八届董事会独立董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 594,720,535 99.9177%
A 股股东 585,117,020 100.0000%
B 股股东 9,603,515 95.1454%
7、选举陆益平先生为公司第八届董事会独立董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 594,720,535 99.9177%
A 股股东 585,117,020 100.0000%
B 股股东 9,603,515 95.1454%
8、选举李增泉先生为公司第八届董事会独立董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 594,720,535 99.9177%
A 股股东 585,117,020 100.0000%
B 股股东 9,603,515 95.1454%
（六）审议关于提议第八届监事会监事候选人的议案
1、选举秦健先生为公司第八届监事会监事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 594,343,135 99.8543%
A 股股东 585,117,020 100.0000%
B 股股东 9,226,115 91.4064%
2、选举虞斌先生为公司第八届监事会监事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 594,343,135 99.8543%
A 股股东 585,117,020 100.0000%
B 股股东 9,226,115 91.4064%
3、选举董燕女士为公司第八届监事会监事
3
同意股数 占出席表决比例
全体股东 594,343,135 99.8543%
A 股股东 585,117,020 100.0000%
B 股股东 9,226,115 91.4064%
由职工代表选举产生的第八届董事会职工代表董事为俞兆钧先生，第八届监事会职工代
表监事为王鸣春女士、王林造先生。
本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为
本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，
均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
2012 年 12 月 21 日
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