证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股    编号：临 2013-003



             上海氯碱化工股份有限公司监事会
                  第八届第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司监事会第八届第二次会议于 2013 年 3 月 20 日在公
司召开。会议应到监事 5 人，实到监事秦健先生、虞斌先生、董燕女士、王鸣春女
士、王林造先生共 5 人。监事会主席秦健先生主持了会议。本次会议的召开符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了相关议案，决议公告如下：
    一、审议通过公司 2012 年年度报告及年度报告摘要的议案；
    二、审议通过关于 2012 年财务决算与 2013 年财务预算的议案；
    三、审议通过关于 2012 年利润分配的预案；
    四、审议通过关于计提 2012 年度资产减值准备金的议案；
    五、审议通过关于申请 2013 年度融资授信额度的议案；
    六、审议通过关于预计 2013 年度日常关联交易的议案；
    七、审议通过关于聘请 2013 年度公司年报审计单位及支付 2012 年度报酬的
议案；
    八、审议通过关于聘请 2013 年度公司内部控制审计单位的议案；
    九、审议通过关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告；
    十、审议通过《关于吴泾部分主体生产装置永久性停产的议案》；
    十一、审议通过公司 2012 年度监事会工作报告。
    特此公告。


                                            上海氯碱化工股份有限公司监事会
                                                  二Ο 一三年三月二十二日