证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2013-005
上海氯碱化工股份有限公司
2012 年度股东大会（年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海氯碱化工股份有限公司 2012 年度股东大会（年会）于 2013 年 5 月 9 日
召开。参加表决的股东及股东代表共 70 人，代表股份 602,790,504 股，占公司总
股本的 52.1265%。参加网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表股份 1,386,887
股，占公司总股本的 0.1199%。其中：参加表决的 A 股股东及股东代表共 26 人，
股份数为：586,449,307 股，占 A 股股份总数的 78.2099%,占公司股份总数的
50.7134%。参加表决的 B 股股东及股东代表共 44 人，股份数为：16,341,197 股，
占 B 股股份总数的 4.0194%,占公司股份总数的 1.4131%。公司董事长李军先生主
持了会议。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席
了会议。本次股东大会由董事会依法召集，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》规定的相关程序。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票的方式表决通过了十项表决事项。表决结果如下：
1、 审议《2012 年年度报告及其摘要》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,790,504 602,590,288 174,186 26,030 99.9668%
A 股股东 586,449,307 586,303,301 130,286 15,720 99.9751%
B 股股东 16,341,197 16,286,987 43,900 10,310 99.6683%
2、 审议《2012 年董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,790,504 602,545,288 174,186 71,030 99.9593%
A 股股东 586,449,307 586,258,301 130,286 60,720 99.9674%
B 股股东 16,341,197 16,286,987 43,900 10,310 99.6683%
1
3、 审议《2012 年监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,790,504 602,545,288 174,186 71,030 99.9593%
A 股股东 586,449,307 586,258,301 130,286 60,720 99.9674%
B 股股东 16,341,197 16,286,987 43,900 10,310 99.6683%
4、 审议《关于 2012 年度财务决算与 2013 度年财务预算的议案》
4. 1 关于 2012 年度财务决算
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,790,504 602,545,288 174,186 71,030 99.9593%
A 股股东 586,449,307 586,258,301 130,286 60,720 99.9674%
B 股股东 16,341,197 16,286,987 43,900 10,310 99.6683%
4.2 关于 2013 度年财务预算
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,790,504 602,545,288 174,186 71,030 99.9593%
A 股股东 586,449,307 586,258,301 130,286 60,720 99.9674%
B 股股东 16,341,197 16,286,987 43,900 10,310 99.6683%
5、 审议《关于 2012 年度利润分配的预案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,790,504 602,543,288 186,386 60,830 99.9590%
A 股股东 586,449,307 586,258,301 130,286 60,720 99.9674%
B 股股东 16,341,197 16,284,987 56,100 110 99.6560%
以下为 A 股分段表决结果：
该区段 该区段 该区段
投票区段 同意股数 同意比 反对股数 反对比 弃权股数 弃权比
例(%) 例(%) 例(%)
持股 1%以下 20,950,941 98.8338 186,386 0.8793 60,830 0.2869
持股 1%-5%(含 1%) 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以上(含 5%) 581,592,347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下且持股市值
270,950 67.1889 71,486 17.7268 60,830 15.0843
50 万元以下
持股 1%以下且持股市值
20,679,991 99.4475 114,900 0.5525 0 0.0000
50 万元以上(含 50 万)
6、 审议《关于 2013 年度申请融资授信额度的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,790,504 602,545,288 174,186 71,030 99.9593%
A 股股东 586,449,307 586,258,301 130,286 60,720 99.9674%
B 股股东 16,341,197 16,286,987 43,900 10,310 99.6683%
2
7、 审议《关于聘请 2013 年度公司年报审计单位及支付 2012 年度报酬的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,790,504 601,794,688 924,786 71,030 99.8348%
A 股股东 586,449,307 586,258,301 130,286 60,720 99.9674%
B 股股东 16,341,197 15,536,387 794,500 10,310 95.0750%
8、 审议《关于聘请 2013 年度公司内部控制审计单位的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,790,504 602,545,288 174,186 71,030 99.9593%
A 股股东 586,449,307 586,258,301 130,286 60,720 99.9674%
B 股股东 16,341,197 16,286,987 43,900 10,310 99.6683%
9、 审议《独立董事 2012 年度述职报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,790,504 602,544,288 174,186 72,030 99.9592%
A 股股东 586,449,307 586,258,301 130,286 60,720 99.9674%
B 股股东 16,341,197 16,285,987 43,900 11,310 99.6621%
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见
书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会
的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董监事签名的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
二 O 一三年五月十日
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