证券代码：600618 900908     证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股   编号：临 2013-007


             上海氯碱化工股份有限公司
    关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    2013 年 8 月 23 日，上海氯碱化工股份有限公司董事会收到监事会《关于变
更监事的决议》。根据《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审
议。为此，公司董事会于 2013 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开八届五次会议，
对相关议案进行审议。应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收表决票 9 张。一
致决定于 2013 年 9 月 17 日上午召开 2013 年度第一次临时股东大会。现将股东
大会召开的相关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    1、 会议召开时间：2013 年 9 月 17 日上午 9：00
    2、会议召开方式：现场会议
    3、会议召开地点：上海宛平宾馆四楼多功能厅
       地址：上海市宛平路 315 号
       公交线路：93、985、15、830、824、地铁 1、7、9 号线
    4、召集人：公司董事会
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司监事变更的议案》。
    三、会议出席对象
    1、截止 2013 年 9 月 3 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的 A 股股东和 2013 年 9 月 6 日在册的 B 股股东（B 股最后交易日为
2013 年 9 月 3 日）；
    2、股东授权委托的代理人；
    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
    四、登记方法
    1、股东在 2013 年 9 月 10～11 日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以
收到日邮戳为准。

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    2、公司于 2013 年 9 月 11 日在上海长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼维一
软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午 9：00-11：30，下午 1：00-3：
00，电话传真：52383305，联系人：陈丽华、周小姐。
   3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地
址、邮编。
    五、注意事项
    1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自
理；
    2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
    3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；
    4、公告所指的时间均为北京时间；
    5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
    股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路 4747 号）
    电话： 64342640     传真：64341438      联系人：陈丽华     邮编：200241
    特此公告。




                                          上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                               二 O 一三年八月二十九日




                                     2
附件




                          授 权 委 托 书

       兹委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工
股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名／盖章：


委托人身份证号／法人资格证号：


委托人持有股数：                     委托人股票账户：


签署日期：           年      月     日




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