上海氯碱化工股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会会议资料




 SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.



             2013 年 9 月 17 日
氯碱化工                      2013 年度第一次临时股东大会




                目       录



     一、会议议程 2

     二、关于公司监事变更的议案 3

     三、关于投票表决的说明 4




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氯碱化工                                       2013 年度第一次临时股东大会




                 上海氯碱化工股份有限公司
             2013 年度第一次临时股东大会议程


时间：2013 年 9 月 17 日（星期二）上午 9：00
地点：上海宛平宾馆四楼多功能厅（宛平路 315 号）
主持人：李军董事长
会议议程：
一、听取和审议《关于公司监事变更的议案》；
二、投票表决；
三、休会；
四、宣布表决结果；
五、通过 2013 年度第一次临时股东大会决议（草案）；
六、律师宣读法律意见书。




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氯碱化工                                     2013 年度第一次临时股东大会




                  关于公司监事变更的议案


       公司原监事会主席秦健先生由于工作调整原因，秦健先生本人提
出辞去公司监事、监事会主席职务的请求。根据公司章程第七章第一
百四十一条“监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职自辞职报
告送达监事会时生效”之规定，秦健先生辞职自辞职报告送达监事会
时生效。该事项已经 2013 年 8 月 23 日召开的公司监事会第八届第四
次会议审议通过。监事会对秦健先生任职期间对公司的发展和规范运
作所做出的贡献表示衷心感谢！
       上海华谊（集团）公司作为大股东推荐陈耀先生为公司监事会监
事候选人，提请股东大会审议。
       以上议案，请审议。




陈耀先生简历
       陈耀，男，1964 年 3 月生，大学本科学历，硕士学位，高级工
程师，曾任上海涂料有限公司副总经理，上海涂料有限公司副总经理
兼新华树脂厂党总支书记、厂长，上海国际油漆有限公司副总经理，
上海华谊（集团）公司对外合作部经理，双钱集团股份有限公司党委
书记、副总经理。现任上海华谊（集团）公司纪委书记、监事会副主
席。




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                上海氯碱化工股份有限公司
 2013 年度第一次临时股东大会关于投票表决的说明


      根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本着公开、公正
和公平的原则，大会秘书处就本次股东大会的议案表决作如下说明：
      本次股东大会只有一项议案，即审议《关于公司监事变更的议
案》，选举陈耀先生为公司第八届监事会监事。
      1、请准确填写股东编号及持股数；
      2、在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，不选
或多选则该项表决视为弃权；
      3、选择方式以在 “同意”、“反对”、“弃权” 下方的空格中打
“√”为准；
      4、请在“股东(或股东代表)签名”处签名。




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