证券代码：600618   900908    证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股    编号：临 2013-011



               上海氯碱化工股份有限公司监事会
                        八届七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2013 年 11 月 22 日在公司本部召开第八
届监事会第七次会议。应到监事 5 人，实到监事陈耀先生、董燕女士、王鸣春女士、
王林造先生共 4 人，监事虞斌先生因公不能出席现场会议，已事先审阅会议资料，
并委托王林造先生表决。公司监事会秘书出席了会议。公司监事会主席陈耀先生主
持会议。公司高级管理人员和其他相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于与关联人共同增资上
海华谊集团财务有限责任公司的关联交易议案》。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于转让上海天原（集团）
高分子材料有限公司 90%股权的关联交易议案》。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于收购上海涂料有限公
司 D4-2 地块在建工程的关联交易议案》。
    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于吴泾基地部分土地退
租转让建筑物的关联交易议案》。
    特此公告。


                                            上海氯碱化工股份有限公司监事会
                                                 二 O 一三年十一月二十六日




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