证券代码：600618   900908   证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股   编号：临 2013-010



               上海氯碱化工股份有限公司董事会
                        八届七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2013 年 11 月 12 日以电子邮件的方式，
向全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知，并于 2013 年 11 月 23 日在
上海虹桥迎宾馆召开八届七次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘
书出席了会议。公司董事长李军先生主持会议。公司监事、高级管理人员和其他相
关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议
通过了有关议案，决议公告如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于与关联人共同增资上
海华谊集团财务有限责任公司的关联交易议案》。该事项为关联交易事项，关联董
事李军先生、王曾金先生回避表决。
    详情请见公司同日发布的《关于与关联人共同增资上海华谊集团财务有限责任
公司的关联交易公告》。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于转让上海天原（集团）
高分子材料有限公司 90%股权的关联交易议案》。该事项为关联交易事项，关联董事
李军先生、王曾金先生回避表决。
    详情请见公司同日发布的《关于转让上海天原（集团）高分子材料有限公司 90%
股权的关联交易公告》。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于收购上海涂料有限公
司 D4-2 地块在建工程的关联交易议案》。该事项为关联交易事项，关联董事李军先
生、王曾金先生回避表决。
    详情请见公司同日发布的《关于收购上海涂料有限公司 D4-2 地块在建工程的
关联交易公告》。


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    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于吴泾基地部分土地退
租转让建筑物的关联交易议案》。该事项为关联交易事项，关联董事李军先生、王
曾金先生回避表决。
    详情请见公司同日发布的《关于吴泾基地部分土地退租转让建筑物的关联交易
公告》。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司“十二五”规划后三
年行动纲要》；
    六、决定于 2013 年 12 月 11 日上午召开公司 2013 年度第二次临时股东大会。
    详情请见公司同日发布的《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                            上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                二 O 一三年十一月二十六日




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