证券代码：600618 900908     证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股    编号：临 2014-006



             上海氯碱化工股份有限公司董事会
                      八届九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2014 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开
八届九次会议，对相关议案进行审议。应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收
表决票 9 张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议
定事项合法有效。决议公告如下：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2014 年第一季度报
告及其正文》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司相关制度
的议案》。
    因公司组织机构调整，相关部门名称和职责有所变动，为此，公司相关制度
作对应修订。本次涉及修订的制度有五项，分别为《战略规划管理办法》、《信息
披露事务管理办法》、《内部审计管理制度》、《内控管理制度》和《参与 PVC 期货
套期保值业务管理制度》。修订内容均为部门名称的调整，原制度中的“审计保
卫部”、“技术发展部”、“生产部”和“采购部”，现分别修订为“监察审计部”、
“投资规划部”、“生产管理部”和“采购供应部”。（具体详见同日发布在上海证
券交易所网站上的相关制度）
    特此公告。




                                            上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                  二 O 一四年四月二十九日