证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2014-007
上海氯碱化工股份有限公司
2013 年度股东大会（年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海氯碱化工股份有限公司于 2014 年 5 月 7 日上午在上海宛平宾馆召开 2013
年度股东大会（年会）。出席本次股东大会的股东和授权代理人 66 名，代表股份
602,507,122 股，占公司总股本的 52.1020%。其中 A 股股东 17 名，代表股份
583,531,031 股，B 股股东 49 名，代表股份 18,976,091 股。董事长李军先生主持
了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了
会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。
二、提案审议情况
与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的九项议案，以记名投票的方式
表决通过了十项表决事项。表决结果如下：
1、审议《2013 年年度报告及其摘要》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,507,122 602,505,836 1,286 0 99.9998%
A 股股东 583,531,031 583,530,745 286 0 100.0000%
B 股股东 18,976,091 18,975,091 1,000 0 99.9947%
2、审议《2013 年董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,507,122 602,505,836 1,286 0 99.9998%
A 股股东 583,531,031 583,530,745 286 0 100.0000%
B 股股东 18,976,091 18,975,091 1,000 0 99.9947%
3、审议《2013 年监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,507,122 602,505,836 1,286 0 99.9998%
A 股股东 583,531,031 583,530,745 286 0 100.0000%
B 股股东 18,976,091 18,975,091 1,000 0 99.9947%
1
4、审议《关于 2013 年度财务决算与 2014 年度财务预算的议案》
4.1、关于 2013 年度财务决算
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,507,122 602,505,836 1,286 0 99.9998%
A 股股东 583,531,031 583,530,745 286 0 100.0000%
B 股股东 18,976,091 18,975,091 1,000 0 99.9947%
4.2、关于 2014 年度财务预算
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,507,122 602,505,836 1,286 0 99.9998%
A 股股东 583,531,031 583,530,745 286 0 100.0000%
B 股股东 18,976,091 18,975,091 1,000 0 99.9947%
5、审议《关于 2013 年度利润分配的预案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,507,122 602,505,836 1,286 0 99.9998%
A 股股东 583,531,031 583,530,745 286 0 100.0000%
B 股股东 18,976,091 18,975,091 1,000 0 99.9947%
6、审议《关于申请 2014 年度融资授信额度的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,507,122 602,505,836 1,286 0 99.9998%
A 股股东 583,531,031 583,530,745 286 0 100.0000%
B 股股东 18,976,091 18,975,091 1,000 0 99.9947%
7、审议《关于聘请 2014 年度公司年报审计单位及支付 2013 年度报酬的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,507,122 601,624,719 882,403 0 99.8535%
A 股股东 583,531,031 583,530,745 286 0 100.0000%
B 股股东 18,976,091 18,093,974 882,117 0 95.3514%
8、审议《关于聘请 2014 年度公司内部控制审计单位及支付 2013 年度报酬的议
案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,507,122 601,624,719 882,403 0 99.8535%
A 股股东 583,531,031 583,530,745 286 0 100.0000%
B 股股东 18,976,091 18,093,974 882,117 0 95.3514%
2
9、审议《独立董事 2013 年度述职报告》。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 602,507,122 602,505,836 1,286 0 99.9998%
A 股股东 583,531,031 583,530,745 286 0 100.0000%
B 股股东 18,976,091 18,975,091 1,000 0 99.9947%
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见
书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会
的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董监事签名的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
二 O 一四年五月八日
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