证券代码：600618 900908     证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股   编号：临 2014-013


          上海氯碱化工股份有限公司董事会关于
              为上海天原集团胜德塑料有限公司
              定制 SPVC 专用料的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会 2014 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开八
届十二次会议，审议通过《关于为上海天原集团胜德塑料有限公司定制 SPVC 专用
料的关联交易议案》。公告如下：
    一、关联交易概述
    上海天原集团胜德塑料有限公司（以下简称“胜德公司”）成立于 1998 年 2
月，注册资本 5650 万元，主要从事塑料制品产销，货物及技术的进出口业务。胜
德公司是国内主要汽车制造公司的合格供应商。胜德公司的下游客户经过认证，
指定上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）为胜德公司塑料制品专用料
的指定供应商，多年来公司一直为胜德公司提供生产所需的 SPVC 专用料。
    公司为减少吴泾基地调整对胜德公司的影响，决定在 2014 年底前一次性为胜
德公司定制 10000 吨 SPVC 专用料，涉及金额约 8000 万元。胜德公司是公司控股
股东上海华谊（集团）公司的二级子公司，公司为胜德公司定制 SPVC 专用料属于
日常生产经营性关联交易。因该关联交易金额超出 2014 年度公司预计与胜德公司
日常关联交易金额 800 万元的范围，按照该关联交易标的，该事项属董事会批准
权限。
    本次公司为胜德公司定制 SPVC 专用料的议案已经公司八届十二次董事会议审
议通过，关联董事李军先生、王曾金先生回避表决，独立董事王开国先生、陆益
平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和认可，并发表了独立意见。
    二、关联方及关联关系介绍
    上海天原集团胜德塑料有限公司成立于 1998 年 2 月，注册资本 5650 万元，
法定代表人王伟其，注册地上海市闵行区虹梅南路 4999 号第一幢 1067 室。经营
范围为塑料制品产销，从事货物及技术的进出口业务。是公司控股股东上海华谊


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（集团）公司的二级子公司。
    三、关联交易标的
    公司为胜德公司定制 10000 吨 SPVC 专用料，涉及金额约 8000 万元。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    双方本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等互利的原则，经过友
好协商，就产销协议达成一致。
    五、关联交易协议情况
    董事会授权商务部经理签署相关协议。
    六、审议程序
    1、上述关联交易已经公司董事会八届十二次会议审议通过。根据《上海证券
交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决，且该关联交易事项属公
司董事会批准权限。
    2、独立董事意见
    独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和
认可，并发表独立意见如下：
    （1）该关联交易事项，双方遵循市场化的原则，经友好协商合理定价，没有
发现有损害氯碱公司和非关联股东利益的行为和情况，符合氯碱公司及其股东的
整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    （2）同意将该关联交易事项提交氯碱公司董事会审议。
    （3）董事会对该关联交易事项的审议程序、决策程序合规合法，符合《公司
章程》的规定。
    七、关联交易对上市公司的影响
    该关联交易属于日常生产经营性关联交易，不会影响公司正常的生产经营和
财务状况。
    八、备查文件
    1、公司关于本次关联交易的董事会议决议；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
    特此公告。
                                          上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                       二 O 一四年十月九日



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