证券代码：600618 900908     证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股    编号：临 2014-012



             上海氯碱化工股份有限公司董事会
                    八届十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2014 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开
八届十二次会议，对相关议案进行审议。应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实
收表决票 9 张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的
议定事项合法有效。决议公告如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为上海天原集团胜
德塑料有限公司定制 SPVC 专用料的关联交易议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易事项。关
联董事李军先生、王曾金先生 2 人回避表决，参加表决的 7 名董事一致通过该议
案。详情请见公司同日发布的《关于为上海天原集团胜德塑料有限公司定制 SPVC
专用料的关联交易公告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股子公司上海
天坛助剂有限公司实施委托贷款的议案》。
    详情请见公司同日发布的《关于向控股子公司上海天坛助剂有限公司实施委
托贷款的公告》。
    特此公告。




                                            上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                     二 O 一四年十月九日