证券代码：600618 900908     证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股    编号：临 2014-019


             上海氯碱化工股份有限公司董事会
                    八届十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2014 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开
八届十四次会议。应发表决票 8 张，实发表决票 8 张，实收表决票 8 张。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公
告如下：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司重要人事变动
的议案》。
    同意聘任王浩先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。王浩先
生简历详见附件。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资 4 万吨/年高性
能氯化聚氯乙烯项目的议案》。
    公司自主研发的水相法氯化聚氯乙烯（以下简称 CPVC）技术自 1 万吨/年
工业化装置投产以来，市场拓展情况良好，销售收入及毛利逐年提高。因 CPVC
下游市场潜力巨大，为进一步拓展市场，打造公司新的利润增长点，公司董事会
同意在上海漕泾化工区新建 4 万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目。根据公司《董
事会议事规则》的相关规定，该项目投资金额属公司董事会审批范围，由公司董
事会审议批准。
     （一）项目建设内容
    新建一条 4 万吨/年 CPVC 生产线，包括液氯汽化单元，配料、氯化、中和
单元，后处理单元，干燥包装单元；配套建设供电、原料仓库、罐区、化学品仓
库、生产控制楼、废水收集系统和废气收集处理等公辅工程。
     （二）项目建设规模
    本项目为公司自主研发的水相法技术，设计能力为 4 万吨/年，年工作时间
8000 小时。
     （三）项目投资估算及资金筹措
     本项目总投资为 43,326 万元，自筹资金 14,442 万元，银行贷款 28,884 万元。
     （四）项目计划进度
    本项目计划 2015 年年初开工建设，2016 年年初建成投产。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司吴泾基地调整
的议案》。
    随着上海市加快建设“四个中心”步伐的要求，从十一五期间开始，上海市
就出台了多项有关工业布局及产业结构调整方面的规定及要求。2014 年 3 月上
海市政府又下发关于《上海市 2014 年产业结构调整重点工作安排》（沪府办发
[2014]15 号），进一步明确了上海市产业结构调整的要求。近年来公司已根据要
求主动实施了吴泾基地部分装置调整转型，至 2013 年 2 月烧碱装置已全部关停，
为上海市产业结构调整做出了贡献。这次公司吴泾基地聚氯乙烯装置停车，进一
步为上海建设资源节约型、环境友好型城市的总体要求做出新的贡献。公司董事
会同意公司 2014 年四季度实施吴泾基地聚氯乙烯装置（氯化聚氯乙烯即 CPVC
除外）停车方案。要求管理层妥善做好物料平衡等工作，确保停产平稳。严格按
《企业会计准则》有关规定，做好聚氯乙烯装置相关资产评估和计提减值准备工
作。同时做好员工的分流和安置补偿工作。
    特此公告。


                                          上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                 二 O 一四年十一月八日


附件：


王浩先生简历：
    1966 年 2 月出生，汉族，浙江省定海人，九三学社社员。1988 年 8 月参加
工作，本科学历，硕士学位，工程师职称。曾任上海氯碱化工股份有限公司规划
开发部项目口业务主管、上海氯碱化工股份有限公司技术发展部项目管理主管、
上海氯碱化工股份有限公司技术发展部助理经理。现任上海亨斯迈聚氨酯有限公
司副总经理、董事。