氯碱化工：董事会八届十五次会议决议公告2014-12-13
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2014-022
上海氯碱化工股份有限公司董事会
八届十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2014 年 12 月 12 日以通讯表决方式召
开八届十五次会议。应发表决票 8 张，实发表决票 8 张，实收表决票 8 张。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议
公告如下：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司董事和独
立董事候选人的议案》。
1、同意增补黄岱列先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会
选举。黄岱列先生简历详见附件。
2、同意增补张国明先生为第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会
选举。张国明先生简历详见附件。
3、同意增补邵正中先生为第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会
选举。邵正中先生简历详见附件。
公司独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生就《关于增补公司董事
和独立董事候选人的议案》进行了事前审核，并发表了独立意见，认为：
1）根据《公司章程》第九十五条的相关规定，公司控股股东上海华谊（集
团）公司具有提名公司董事候选人的资格。经审阅董事候选人黄岱列先生的个人
履历，未发现有《公司章程》第九十七条规定的情况，具备担任公司董事的资格。
2）根据《公司章程》第九十五条的相关规定，公司董事会具有提名公司独
立董事候选人的资格。经审阅独立董事候选人张国明先生和邵正中先生的个人履
历，未发现有《公司章程》第九十七条规定的情况。同时，张国明先生已具有独
立董事任职资格证书，而邵正中先生尚未获得独立董事任职资格证书。邵正中先
1
生已承诺参加近一期中国证监会独立董事任职资格培训并取得任职资格。
3）公司董事和独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》的有关规定，
没有损害股东的权益，同意将《关于公司增选董事和独立董事候选人的议案》提
交董事会议审议。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与国外盐供应
商签订工业盐购买协议的议案》。
该协议涉及标的上限为 3 亿元人民币（折合），属公司董事会审批权限。公
司董事会同意在具体实施时，授权分管副总经理王浩先生签署协议。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2014 年度第一
次临时股东大会的安排》。
决定于 2014 年 12 月 30 日召开公司 2014 年度第一次临时股东大会。
详情请见公司同日发布的《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二 O 一四年十二月十三日
2
附件：
黄岱列先生简历：
1959 年 10 月出生，汉族，上海人，1976 年 4 月参加工作，1985 年 6 月加
入中国共产党，大学学历，高级政工师、高级经济师职称。曾任上海市化工局团
委书记，上海胶带股份有限公司党委副书记、总经理，上海中远化工有限公司常
务副总经理，上海华谊集团企业发展有限公司党委副书记、执行董事、总经理兼
华谊集团企业调整部经理。现任上海华谊（集团）公司党委委员、董事、工会主
席，上海市化学工会主席。
张国明先生简历：
1962 年 11 月出生，汉族，民建党员。1983 年 7 月参加工作，大学本科学历。
曾任上海海关学院教师，深圳特区发展总公司项目经理，上海联发物业发展公司
副总经理，香港天和资产管理公司执行董事，上海强生控股股份有限公司独立董
事，上海佳香投资有限公司董事长。现任上海诺诚投资管理有限公司董事长，上
海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长，东风电子科技股份有限公司独立董事，上海
新朋实业股份有限公司独立董事。擅长投资、并购和融资安排。
邵正中先生简历：
1964 年 8 月出生，1991 年参加工作，大学本科学历，理学博士学位，教授，
博士生导师。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，国家杰出青年基金获得者，
国家级“新世纪百千万人才工程”入选者。曾任复旦大学材料科学系讲师，复旦
大学高分子科学系讲师、副教授、副系主任、教授，丹麦 Aarhus 大学生物研究
所副教授。现任复旦大学高分子科学系博士生导师。兼任上海市化学化工学会理
事，英国皇家化学会（RSC）杂志 Journal of Materials Chemistry -B 副编辑
及多个学术委员会委员。
3
