证券代码：600618 900908       证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股     编号：临 2014-026



             上海氯碱化工股份有限公司董事会
                    八届十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2014 年 12 月 30 日下午在上海宛平宾
馆召开八届十六次会议，应到董事 9 人，实到 9 人。公司董事会秘书出席会议，
公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议，会议分两个阶段，第一阶段
由胡永康主持选举董事长的议案，第二阶段由新产生的董事长黄岱列主持《关于
调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，审议通过有关议案，决议公告如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致选举黄岱列先生为公司第八届
董事会董事长。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专
门委员会组成成员的议案》。
   特此公告。




                                             上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                二 O 一四年十二月三十一日




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