证券代码：600618 900908       证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股    编号：临 2015-003



             上海氯碱化工股份有限公司监事会
               第八届第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司监事会第八届第十三次会议于 2015 年 3 月 19 日在
上海宛平宾馆召开。会议应到监事 5 人，实到监事陈耀先生、虞斌先生、董燕女士、
王鸣春女士、王林造先生共 5 人。监事会主席陈耀先生主持了会议。本次会议的召
开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了相关议案，决议
公告如下：
    一、审议通过公司 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案；
    二、审议通过关于 2014 年财务决算与 2015 年财务预算的议案；
    三、审议通过关于 2014 年利润分配的预案；
    四、审议通过关于计提 2014 年度资产减值准备金的议案；
    五、审议通过关于执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》及其影响的议案；
    六、审议通过关于申请 2015 年度融资授信额度的议案；
    七、审议通过关于预计 2015 年度日常关联交易额度的议案；
    八、审议通过关于聘请 2015 年度公司年报审计单位及支付 2014 年度报酬的议
案；
    九、审议通过关于聘请 2015 年度公司内部控制审计单位及支付 2014 年度报酬
的议案；
    十、审议通过公司 2014 年度内部控制自我评价报告；
    十一、审议通过公司 2014 年度社会责任报告；
    十二、审议通过公司 2014 年度监事会工作报告。
    特此公告。
                                             上海氯碱化工股份有限公司监事会
                                                   二Ο 一五年三月二十一日