证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股     编号：临 2015-002



               上海氯碱化工股份有限公司董事会
                    八届十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 9 日以电子邮件的方式，
向全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议的通知，并于 2015 年 3 月 19 日
在上海宛平宾馆召开八届十七次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长黄
岱列先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他
相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审
议通过了有关议案，决议公告如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《董事会工作报告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《总经理工作报告》。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2014 年年度报告及年度
报告摘要》。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2014 年度财务决算报告》。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2015 度年财务预算
的议案》。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2014 年利润分配预案》。
    依据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2014 年度财务
审计报告，2014 年母公司净利润为亏损 586,490,853.47 元，年初未分配利润为
11,631,767.29 元。2014 年向股东分配 2013 年度利润 5,781,999.88 元，2014 年公
司执行财政部修订的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》（修订），按照第三十一
条规定追溯调减年初未分配利润 177,320,000.00 元，使年末可供分配利润为亏损
757,961,086.06 元，故 2014 年不具备现金分红的能力，因此，2014 年公司不进
行现金分红。


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    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提 2014 年资产减
值准备金的议案》。
    本年度计提资产减值准备金额总计 320,560,676.78 元。其中：计提坏账准备
6,626,126.65 元（因本年度母公司应收款项期末余额较上年度增加，计提坏账准
备 4,860,831.37 元，合并范围内公司本年度计提坏账准备 1,344,647.31 元，因应
收账款合并抵消金额较上年度减少，增加坏账准备 420,647.97 元）；计提存货跌
价准备 42,496,418.87 元；计提固定资产减值准备 271,438,131.26 元。因此，2014
年计提资产减值准备减少当年利润 320,560,676.78 元。
    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于执行《企业会计准
则第 9 号—职工薪酬》及其影响的议案》。
    根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 9 号—职工薪酬>的通知》（财
会[2014]8 号）文件，公司执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》准则。根据
《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》第三十一条规定，公司评估了职工薪酬安排
和设定受益计划，根据精算估值，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
采用追溯调整法进行相关调整。因执行该项会计准则，对公司 2014 年度期初权
益影响（减少所有者权益 164,600,000.00 元），对 2014 年度当期利润调增
600,000.00 元，即对公司当期损益未产生重大影响。
    九、审议通过《关于申请 2015 年度融资授信额度的议案》。
    经测算，2015 年公司申请融资总额度为 448,000 万元。其中：向银行融资
210,600 万元，向华谊集团及华谊集团财务公司借款 237,400 元。具体情况如下：
                                                                单位：万元
                      贷款（授信）种类                          授信额度
银行综合授信额度                                                210,600
上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度                        237,400
融资授信合计                                                    448,000
    上述向银行融资额度，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。上述
向上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度为关联事项，关联董事黄岱列先
生、王曾金先生回避表决，参加表决的 7 名董事一致通过。上述融资授信额度如
经股东大会批准，在每笔具体实施时，授权董事长黄岱列先生、总经理何刚先生、
财务总监曹金荣先生三人按公司财务联签制度的规定联签。以上融资授信额度有
效期至下一年度股东大会召开日。

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    十、审议通过《关于预计 2015 年度日常关联交易额度的议案》。
    该议案为关联交易事项，关联董事黄岱列先生、王曾金先生回避表决，参加
表决的 7 名董事一致通过。详情请见公司同日发布的《关于预计 2015 年度日常
关联交易额度的公告》。
    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘请 2015 年度公
司年报审计单位及支付 2014 年度报酬的议案》。
    公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度公司
年报审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014
年度年报审计费用人民币 88 万元整。
    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘请 2015 年度公
司内部控制审计单位及支付 2014 年度报酬的议案》。
    公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度公司
内部控制审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014
年度内控审计费用人民币 35.2 万元整。
    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2014 年度公司高
管人员薪酬方案》。
    十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2014 年度公司董事会
审计委员会工作报告》。
    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2014 年度内部控
制自我评价报告》。
    十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2014 年度社会责
任报告》。
    十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《独立董事 2014 年度述
职报告》。
    特此公告。




                                           上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                二 O 一五年三月二十一日



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