证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股     编号：临 2015-012



             上海氯碱化工股份有限公司董事会
                   八届二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2015 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开
八届二十二次会议。应发表决票 8 张，实发表决票 8 张，实收表决票 8 张。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议
公告如下：
    一、审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》。
    公司原证券事务代表沈琴怡女士因个人意愿，已与公司协商解除劳动合同。
公司对沈琴怡女士任职期间，勤勉工作，表示衷心感谢！根据上海证券交易所《股
票上市规则》等相关规定，经公司董事会秘书许沛文推荐，董事会聘任陈丽华女
士担任董事会证券事务代表。任职时间与本届董事会任期相一致。
    特此公告。




                                             上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                       二 O 一五年七月二日




陈丽华女士简历：

     陈丽华，女，1982 年 1 月出生，2006 年 7 月毕业于华东政法大

学，本科学历，法学学士，中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公

司董秘室证券投资专员，上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书。现

                                      -1-
任上海氯碱化工股份有限公司董秘室股权管理专员。




                            -2-