证券代码：600618 900908         证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股       编号：临 2015-016



                上海氯碱化工股份有限公司董事会
                     八届二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。

     上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2015 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开八
届二十三次会议。应发表决票 8 张，实发表决票 8 张，实收表决票 8 张。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如
下
     一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于聘任公司总经理
及增补董事候选人的议案》
     因公司生产经营和战略规划的需要，经公司董事长黄岱列先生提名，董事会聘
任张伟民先生为公司总经理。同时根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名
增补张伟民先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），并提交公司股
东大会选举。上述事项事先由提名委员会和独立董事审议。提名委员会认为：张伟
民先生的任职条件和程序符合《公司章程》的规定。独立董事对董事会聘任张伟民
先生为总经理和提名增补其为董事的事项无异议，认为张伟民先生的任职资格及董
事会提名、表决程序符合有关规定的要求。
     上述任期与本届董事会一致
     二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于召开 2015 年度第
一次临时股东大会的安排》。
     决定于 2015 年 8 月 31 日召开公司 2015 年度第一次临时股东大会。
     详情请见公司同日发布的《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》。


     特此公告。
                                                上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                        二〇一五年八月十五日



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张伟民先生简历
    张伟民，男，1968 年 12 月生，汉族，河北阜平人，1991 年 1 月参加工作，2002
年 11 月加入中国共产党，本科学历，工程硕士学位，工程师，曾任高桥石化丙烯
酸厂丙烯酸车间副主任，上海华谊丙烯酸有限公司丙烯酸二车间主任，上海华谊丙
烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，
上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长，现任上海氯碱化工股
份有限公司总经理。




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