证券代码：600618   900908    证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股    编号：临 2015-020



               上海氯碱化工股份有限公司董事会
                     八届二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会，于 2015 年 10 月 19 日以通讯表决方式召
开八届二十五次会议。应发表决票 7 张，实发表决票 7 张，实收表决票 7 张，该事
项为关联交易事项，关联董事黄岱列先生、王曾金先生回避表决。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于转让上海达凯塑胶有
限公司 90%股权的关联交易议案》。
    详情请见公司同日发布的《关于转让上海达凯塑胶有限公司 90%股权的关联交
易公告》。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于转让上海天坛助剂有
限公司 44%股权的关联交易议案》。
    详情请见公司同日发布的《关于转让上海天坛助剂有限公司 44%股权的关联交
易公告》。
    特此公告。




                                            上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                 二 O 一五年十月十九日




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