证券代码：600618   900908    证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股   编号：临 2015-024



               上海氯碱化工股份有限公司董事会
                     八届二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海氯碱化工股份有限公司董事会，于 2015 年 10 月 28 日以通讯表决方式召
开八届二十六次会议。应发表决票 9 张，实发表决票 9 张，实收表决票 9 张。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了有关议案，决议公
告如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于转让吴泾区域空转土
地上建构筑物资产的关联交易议案》。该事项为关联交易事项，关联董事黄岱列先
生、王曾金先生回避表决。
    详情请见公司同日发布的《关于转让吴泾区域空转土地上建构筑物资产的关联
交易公告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开 2015 年度第二次
临时股东大会的安排》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司 2015 年第三季度报告
及其正文》。
    特此公告。




                                            上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年十月二十八日




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